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张家港保税科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2015 年11 月17 日 张家港保税科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2015 年11 月17 日 地 点：张家港保税区石化交易大厦2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程； 二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额； 三、宣读并审议以下议案： 1、《关于公司2015 年度员工持股计划（草案）的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于非公开发行股票预案的议案》 4、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 （1）发行股票的类型和面值 （2）发行方式 （3）发行对象 （4）发行价格及定价方式 （5）发行数量及认购方式 （6）发行股票的限售期 （7）募集资金数额及用途 （8）本次非公开发行前的滚存利润安排 （9）本次非公开发行决议的有效期 （10）上市地点 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案》 6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议 案》 12、 《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 13、《关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生 效的资产转让协议的议案》 14、《关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案》 15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方 法的适用性的议案》 16、《关于修订公司章程的议案》 17、《关于选举董事的议案》 （1）选举唐勇先生为公司第七届董事会董事 （2）选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事 （3）选举高福兴先生为公司第七届董事会董事 （4）选举邓永清先生为公司第七届董事会董事 18、《关于选举独立董事的议案》 （1）选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事 （2）选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事 （3）选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事 19、《关于选举监事的议案》 （1）选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事 （2）选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事 （3）选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题； 五、提名并选举唱票、监票人员 （律师参与）； 六、现场会议书面表决； 七、休会，等待网络投票结果； 八、统计表决结果，向大会报告； 九、宣布大会表决结果； 十、董事长唐勇先生宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议； 十一、律师发表见证意见； 十二、宣布会议结束。 张家港保税科技股份有限公司 董 事 会 2015 年11 月17 日 议案一： 关于公司2015 年度员工持股计划（草案）的议案 各位股东： 为保证2015 年度员工持股计划顺利实施，张家港保税科技股份有限公司依 据相关法律法规编制了《张家港保税科技股份有限公司2015 年度员工持股计划 （草案）（认购非公开发行股票方式）》。该计划主要包括：员工持股计划的目的； 基本原则；持有人的确定依据和范围；资金和股票来源；持有人情况；员工持股 计划的存续期、锁定期和禁止行为；管理模式；持有人会议召集及表决程序；管 理委员会的选任及职责；公司融资时员