第八章 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司.PDF

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司代理董事局主席马建华先生、董事总裁余刚先生、主管财务工作的副 总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王立新 董事 公务 马建华 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,212,627,938为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节公司业务概要 9 第四节管理层讨论与分析 18 第五节重要事项 38 第六节股份变动及股东情况 57 第七节优先股相关情况 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 66 第九节公司治理 78 第十节财务报告 86 第十一节备查文件目录 220 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司