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长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 2005 年1 月25 日 2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 独立董事白暴力先生因工作原因，未出席本次董事会，委托独立董事王 忠明先生代为行使表决权。 公司董事长詹纯新先生、财务总监苏用专先生及财务稽核部经理寻明花 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释义：公司、本公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司； 建机院指长沙建设机械研究院； 浦沅集团指湖南省浦沅集团有限公司 2 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 16 第七节 股东大会情况简介 19 第八节 董事会报告 21 第九节 监事会报告 32 第十节 重要事项 35 第十一节 财务报告 43 第十二节 备查文件目录 87 3 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称（中文）：长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司英文名称：Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.，Ltd 二、公司法定代表人：詹纯新 三、公司董事会秘书：李建达 证券事务代表： 黄伟 联系地址：湖南省长沙市银盆南路307 号 电话：（0731）8923779 8923977 8923908