第十三章 宝山钢铁股份有限公司.PDF

宝山钢铁股份有限公司 2004 年度报告 - 1 - 目 录 重要提示 2 一、公司基本情况 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动和股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构 17 六、股东大会情况简介 19 七、董事会报告 21 八、监事会报告 40 九、重要事项 42 十、财务报告 46 十一、备查文件 103 - 2 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘怀镜董事未出席董事会，委托高尚全董事代为出席表决。 本公司负责人董事长谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构 负责人财务部部长王明东保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况 1. 中文名称：宝山钢铁股份有限公司 中文简称：宝钢股份 英文名称：Baoshan Iron Steel Co., Ltd. 英文简称：Baosteel 2. 法定代表人： 谢企华 3. 董事会秘书： 陈 缨 证券事务代表：虞 红 联系地址：上海市宝山区富锦路果园 电话：86-21 传真：86-21 电子信箱：ir@ 4. 注册地址：上海市宝山区富锦路果园 办公地址：上海市宝山区富锦路果园 邮政编码：201900 国际互联网址： 5. 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊载年报的指定国际互联网址： 年报备置地点：上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室 6. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：宝钢股份 股票代码：600019 7. 首次注册日期：2000年2月3日 首次注册地点：上海市宝山区富锦路果园 变更注册日期：2000年11月30日 法人营业执照注册号：3100001006333 税务登记号码：310041631696382 聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：中国北京东城区东长安街1号东方广场东方 经贸城东三办公室16层 - 3 - 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司近三年的主要会计数据及业务数据 单位：百万元 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 58,638 44,460 33,877 利润总额 13,586 9,929 5,942 净利润 9,395 6,976 4,272 扣除非经常性损益的净利润 9,352 7,048 4,356 每股收益（元） 0.75 0.56 0.34 每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 1.17