江西赣南海欣药业股份有限公司2016年第二次定向增发讲述.PDF

公告编码：2016-047 证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券 江西赣南海欣药业股份有限公司 2016 年第二次定向增发 股票发行方案（修正） （住所：江西省赣州市章贡区健康路61 号） 主办券商 （住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层） 二〇一六年九月 - 1 - 公告编码：2016-047 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 2 - 公告编码：2016-047 目 录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格和定价依据7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额8 （五）出资方式8 （六）公司挂牌以来分红派息对公司股票定价的影响8 （七）本次发行股票的限售安排、自愿锁定承诺及股票回购安排8 （八）募集资金用途9 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 17 （十）本次定向发行后股东人数 17 （十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 17 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 17 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 17 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 17 （二）公司本次发行的认购方式 18 （三）本次发行对其他股东权益的影响 18 （四）与本次股票发行相关特有风险的说明 18 四、前次发行募集资金的使用情况 18 五、其他需要披露的重大事项 18 （一）权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 18 （二）违规对外提供担保且尚未解除的情形 18 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政 处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 19 （四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 19 六、拟签署的附生效条件的股票认购合同的内容摘要 19 七、本次发行参与机构20 （一）主办券商20 （二）律师事务所21 （三）会计师事务所21 八、全体董事、监事、高级管理人员声明 错误!未定义书签。 - 3 - 公告编码：2016-047 释义 本公司、公司、发行人、 指 江西赣南海欣药业股份有限公司