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江苏亨通光电股份有限公司 2016 年度股东大会 会 议 材 料 二○一七年五月十六日 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2016 年度股东大会议案 序号 议 案 名 称 1 2016 年董事会工作报告 2 2016 年监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年度报告全文及摘要 5 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6 2016 年度董事、监事薪酬方案 7 2016 年度日常关联交易及2017 年预计发生日常关联交易 8 亨通光电与财务公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易 9 2017 年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保 10 公司2017 年铜、铝商品期货套期保值业务 11 2017 年公司开展远期外汇业务 12 2017 年公司开展票据池业务 13 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度外部审计机构 14 特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 15 2016 年度员工持股奖励基金计提方案 16 推举公司董事 17 增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照 18 2017 年-2019 年股东回报计划 四、江苏亨通光电股份有限公司2016 年度股东大会授权委托书 江苏亨通光电股份有限公司 2016 年度股东大会议程 会议时间：现场会议：2017 年5 月16 日下午14:30 网络投票：2017 年5 月15 日下午15:00 至2017 年5 月16 日下午15:00 会议地点：江苏省吴江经济开发区亨通路100 号公司会议室 与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人：董事长钱建林先生 见证律师：承义律师事务所律师 会议安排： 一、 参会人签到、股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选监票人两名、计票人一名（由两名股东代表和一名监事担任） 六、宣读各议案并审议表决 序号 议案名称 1 2016 年董事会工作报告 2 2016 年监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年度报告全文及摘要 5 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6 2016 年度董事、监事薪酬方案 7 2016 年度日常关联交易及2017 年预计发生日常关联交易 8 亨通光电与财务公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易 9 2017 年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保 10 公司2017 年铜、铝商品期货套期保值业务 11 2017 年公司开展远期外汇业务 12 2017 年公司开展票据池业务 13 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度外部审计机构 14 特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 15 2016 年度员工持股奖励基金计提方案 16 推举公司董事 17 增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照 18 2017 年-2019 年股东回报计划 七、股东发言 八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束 九、休会；监票人、计票人统计表决票 十、监票人宣读表决结果 十一、公司董事会秘书温小杰先生宣读大会决议 十二、律师宣读法律意见书 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十四、会议结束 江苏亨通光电股份有限公司