第五章 鲁商置业股份有限公司.PDF

鲁商置业股份有限公司 《章程》 2015 年3 月26 日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 1993 年 1 月 18 日经山东省淄博 市体改委淄体改股字〖1993〗9 号文批准，由万杰集团有限责任公司（原万杰集团公 司）作为主要发起人，联合淄博第五棉纺织厂、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料 化工厂、山东淄博万通达工业技术研究所共同作为发起人，以定向募集方式设立， 并于1993 年4 月21 日在山东省淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司于1996 年12 月30 日，严格按照《公司法》进行规范，经山东省体改委鲁 体改函字〖1996〗279 号文重新规范确认，领取山东省人民政府颁发的股份制企业批 准证书。 经公司股东大会通过，公司并于 1998 年 12 月7 日经山东省体改委以鲁体改函 字〖1998〗第 104 号文批准，吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并重新领 取山东省人民政府颁发的股份制企业批准证书。公司于1998 年12 月31 日，在山东 省工商行政管理局进行变更登记，重新领取企业法人营业执照，营业执照号 3700001802076。 第三条 公司于1999年9 月8 日经中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗 117 号文件批准，于1999 年9 月13 日向社会公众发行人民币普通股11,000 万股， 并于2000 年1 月13 日在上海证券交易所上市。 第四条 中文名称：鲁商置业股份有限公司 英文名称：Lushang Property Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省博山经济开发区 邮 编：255213 第六条 公司注册资本为人民币100,096.8 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、 财务负责人、董事会秘书。