北京瑞达恩科技股份有限公司董事变动公告.PDF

公告编号：2016-006 证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：中原证券 北京瑞达恩科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次临 时股东大会决议于2016 年3 月30 日审议并通过： 任命陈耳东为公司第二届董事会董事，任期三年，即任职期限自 2016 年3 月30 日起至2019 年3 月29 日止。 任命常彬为公司第二届董事会董事，任期三年，即任职期限自 2016 年3 月30 日起至2019 年3 月29 日止。 任命关鸿立为公司第二届董事会董事，任期三年，即任职期限自 2016 年3 月30 日起至2019 年3 月29 日止。 任命钟平昌为公司第二届董事会董事，任期三年，即任职期限自 2016 年3 月30 日起至2019 年3 月29 日止。 任命杨宏亮为公司第二届董事会董事，任期三年，即任职期限自 2016 年3 月30 日起至2019 年3 月29 日止。 本次会议召开 15 日前以书面、电子邮件等方式通知全体股东， 1 / 4 公告编号：2016-006 实际到会股东 10 人，持有公司股份 15,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈耳东主持。 以上决议表决情况为： 选举陈耳东为公司第二届董事会董事：同意股数15,500,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0 股，占出 席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0 股，占出席股东 大会有表决权股份数量的0.00%。。 选举常彬为公司第二届董事会董事：同意股数 15,500,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0 股，占出 席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0 股，占出席股东 大会有表决权股份数量的0.00%。。 选举关鸿立为公司第二届董事会董事：同意股数15,500,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0 股，占出 席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0 股，占出席股东 大会有表决权股份数量的0.00%。。 选举钟平昌为公司第二届董事会董事：同意股数15,500,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0 股，占出 席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0 股，占出席股东 大会有表决权股份数量的0.00%。。 选举杨宏亮为公司第二届董事会董事：同意股数15,500,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0 股，占出 席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0 股，占出席股东 2 / 4 公告编号：2016-006 大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事陈耳东持有公司股份 7,844,292 股，占公司股本的 50.61%。 该任命董事常彬持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事关鸿立持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事钟平昌持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事杨宏亮持有公司股份 3,889,708 股，占公司股本的 25.09%。 (三)任命/免职原因 由于第一届董事会董事任期届满，根据公司法和章程的规定， 公司股东会选举第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 新任董事