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广州州丰江江电池新新技术术股份份有限公公司 公开转转让说说明书书 （申申报稿稿） 主主办券商商 二〇〇一六年一月 广州丰江电池新技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 广州丰江电池新技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者 应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。 （一）市场变化风险 尽管锂离子电池行业现处于高速发展阶段，而且存在很大的发展空间，但若 未来锂离子电池市场竞争进一步加剧，而市场规模没有相应扩大，将可能导致公 司经营业绩下降或成长速度放缓的风险。 尽管用于生产制造锂离子电池的原材料目前价格相对稳定，且供应充足，但 不排除原材料资源价格短期波动，导致生产成本上升或毛利润下降的风险，或者 长远来看原材料资源终将有限进而影响供给或价格水平的风险。 尽管锂离子电池具有高比能量密度、高电压、轻质量、安全性较高、循环命 时间长等特点，是现有科技水平下较为优良的电池能量容器，但仍不排除生产工 艺发生变化，或者技术进步产生新的替代电池能量容器，以及其他影响锂离子电 池市场需求变化的情形，导致市场形势发生变化，给公司正常经营和发展带来不 利影响的风险。 由于行业经营特点和丰江电池商业模式和成本结构的特点，当订单数量发生 较大程度下降时，毛利润和毛利率随之出现较大程度下降。由于丰江电池的客户 集中程度较高，当下游客户面临的市场形势发生较大变化而减少对丰江电池的采 购订单，且丰江电池未能及时应对，可能导致丰江电池收入和利润下降的风险。 （二）政策变化风险 目前，中国对锂离子电池行业的发展的提供了积极的支持政策。然而若较长 时间后锂离子电池行业形势发生较大变化，相关支持性政策取消或颁布消极的限 制政策，可能因锂离子电池行业政策环境发生变化给公司经营带来不利