（「本公司」.PDF

( 「本公司「本公司 」」) 「「本公司本公司 」」 （前稱天大控股有限公司） （股份代號（股份代號 ：：455 ）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 薪酬委員會之職權範圍書薪酬委員會之職權範圍書 薪酬委員會之職權範圍書薪酬委員會之職權範圍書 (於二零一二年四月一日生效) 1 （前稱天大控股有限公司） 薪酬委員會薪酬委員會 （「（「委員會委員會 」）」）之職權範圍書之職權範圍書 薪酬委員會薪酬委員會 （「（「委員會委員會 」）」）之職權範圍書之職權範圍書 1 組織組織 組織組織 1.1 委員會依據本公司於二零零五年九月十四日通過的董事會決議案而成立 。 2 成員成員 成員成員 2.1 委員會的主席及成員須由董事會委任 ，委員會最少須由三名成員組成，其中大部分應 爲獨立非執行董事 。 2.2 委員會主席必須爲獨立非執行董事 。 2.3 委員會會議及程序須受本公司的章程細則所載有關董事會會議及程序的條文所規管 。 2.4 委員任期與董事任期一致 ，委員任期屆滿，可以通過選舉連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務 ，自動失去委員資格，並由董事會根據上述2.1 條規定委任新委員 。 3 法定人數法定人數 法定人數法定人數 3.1 法定人數為最少兩名獨立非執行董事 4 會議次數及程序會議次數及程序 會議次數及程序會議次數及程序 4.1 委員會每年至少召開一次會議 ，會議由委員會主席主持。 4.2 委員會會議及程序須受本公司的章程細則所載有關董事會會議及程序的條文所規管 5 權力權力 權力權力 5.1 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查 。委員會有權向任何僱員索取任何所 需資料 ，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。 5.2 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見 ；如有需要，可邀請具備相關 經驗及專業知識的外界人士出席會議 。 2 6 職責職責 職責職責 委員會的職責如下 ：－ 6.1 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構 ，及就設立正規而具透明度的程 度制訂薪酬政策 ，向董事會提出建議； 6.2 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議 ； 6.3 以下兩者之一: (i) 獲董事會轉授責任 ，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或 (ii) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇 。 此應包括非金錢利益 、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）； 6.4 考慮同類公司支付的薪酬 、須付出的時間及職責、以及集團內其他職位的僱用條件； 6.5 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠 償，以確保該等賠償與合約條款一致 ；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理， 不致過多 ； 6.6 檢討及批准因董事行爲失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排 ，以確保該等 安排與合約條款一致 ；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當； 6.7 就