上海威拿卡商务服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决.PDF

股份简称：威拿股份 股份代码：100183 公告编号：2014-12 上海威拿卡商务服务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 暨召开2014 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海威拿卡商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年9月4 日在浦东南路1088号中融大厦1603室公司会议室召开第一届 董事会第九次会议。会议通知于2014年8月25日以电话方式通知各位 董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。 会议由董事长丁瑾女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《上 海威拿卡商务服务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过 《聘任张娉珏女士为公司董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到董事会秘书周文劼女士的书面辞职报 告，周文劼女士因工作调动原因，请求辞去公司董事会秘书的职务。 公司董事会决定聘任张娉珏女士为董事会秘书，任期至2016年 10月17日第一届董事会届满。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了 《关于补选公司董事的议案》，并提请公司股东 大会审议； 公司董事会于2014年9月3日收到公司董事冯静女士以书面形式 递交的辞职申请，冯静女士因工作原因，提请辞去公司董事职务。截 至2014年9月3日，冯静女士不持有公司股份。 冯静女士辞职后未在本公司担任其他职务，对公司日常经营活 动未产生任何不利影响。 董事会补选刘珊珊女士担任公司第一届董事会董事。任期至 2016年10月17日第一届董事会届满。 3、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数0票。 公司2014年第四次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年9月22日上午10:00 2、会议地点：上海市浦东南路1088号中融大厦1603室公司会议 室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年9月15日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 5、会议议题 1、审议 《关于补选公司董事的议案》 2、审议 《关于补选公司监事的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014年9月19日至2014年9月21日上午9:30—11:30 下午1:00— 5:00 7、会议联系方式 联系人：周文劼 地 址：浦东南路1088号中融大厦1603室 电 话：021 传 真：021 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。 特此公告。 上海威拿卡商务服务股份有限公司