上海威拿卡商务服务股份有限公司第一届监事会第三次会议决.PDF

股份简称：威拿股份 股份代码：100183 公告编号：2014-13 上海威拿卡商务服务股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海威拿卡商务服务股份有限公司 （以下称“公司”）第一届监 事会第三次会议于2014年9 月4 日在浦东南路1088号中融大厦1603 室公司会议室召开。会议通知于2014 年8 月25 日以电话方式通知各 位监事，本次监事会应出席会议的监事3 人，实际出席监事3 人，会 议由公司监事会主席沈艳女士主持，会议召开符合《公司法》和《上 海威拿卡商务服务股份有限公司公司章程》中的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1.审议通过了 《关于补选公司监事的议案》； 公司监事会于2014 年9 月3 日收到公司监事杨颖瑛女士以书面 形式递交的辞职申请，杨颖瑛女士因工作原因，提请辞去公司监事职 务。 截止2014 年9 月3 日，杨颖瑛女士不持有公司股份。 杨颖瑛女士辞职后未在本公司担任其他职务，对公司日常经营活 动未产生任何不利影响。 公司监事会补选王申信先生为公司监事，任期至 2016 年 10 月 17 日第一届监事会届满。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。 上海威拿卡商务服务股份有限公司 监事会 2014 年9 月5 日 附：监事候选人王申信先生简历。 王申信先生，总经办特别顾问，1950 年出生，中国国籍，无境 外永久居留证。大学本科学历毕业。1969 年 1 月始，在上海白茅山 会农场知青连队先后任排长、连长；1973 年至1996 年，在上海白茅 山会农场从事司法行政工作先后任中队长、大队长、副厂长；1996 年至2010 年，在上海长宁区司法局从事司法行政工作先后任公律科 科长、副处调研员。2012 年至今，在上海新高盈能源科技股份有限 公司任总经办特别顾问。