中国银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-035 中国银行股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年11月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 本行董事会 (三) 投票方式 现场投票和网络投票相结合 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年11 月18 日 9 点30 分 召开地点：中国北京西城区复兴门内大街1 号中国银行总行大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年11 月18 日 至2016 年11 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 审议批准选举王希全先生担任本行股东代表 √ 监事 2 审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事 √ 3 审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事 √ 4 审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执 √ 行董事 5 审议批准 2015 年度董事长、执行董事、监事 √ 长、股东代表监事薪酬分配方案 6 审议批准成立“中国银行慈善基金会” √ 7 审议批准修订公司章程 √ 说明事项： 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案的详细内容请见 2016 年 9 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （）及本行网站 （）上的《中国银行股份有限公 司2016 年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：第7 项议案。 3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5 项议案。 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会情 况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席 本次股东大会。 6、有关独立董事就相关议