杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-014 杭州解百集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月26 日下午以现 场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208 号坤和中心1705 室会议室召开了第九 届董事会第一次会议。本次会议通知于2017 年5 月15 日以通讯方式送达各位董事， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事俞勇、独立董事王国卫以通 讯方式参加本次会议并表决。会议由童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、选举童民强为公司第九届董事会董事长，选举周自力、俞勇为副董事长， 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止 （自2017 年5 月26 日 至2020 年5 月25 日）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 二、选举产生公司第九届董事会各专业委员会成员，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会届满之日止 （自2017 年5 月26 日至2020 年5 月25 日）。 1、董事会战略委员会 主任：童民强 委员：王曙光 （独立董事）、王国卫（独立董事）、周自力、俞勇、谢雅芳 2 、董事会提名委员会 主任：王曙光 （独立董事） 委员：童本立（独立董事）、周自力 3、董事会薪酬与考核委员会 主任：童本立（独立董事） 1 委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳 4 、董事会审计委员会 主任：童本立（独立董事） 委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 三、经董事长提名，聘任周自力为公司总经理，任期自2017 年5 月26 日至2020 年5 月25 日。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 四、经总经理提名，聘任谢雅芳、毕铃为公司副总经理，任期自2017 年 5 月 26 日至2020 年5 月25 日。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 五、经总经理提名，聘任谢雅芳为公司总会计师，任期自2017 年5 月26 日至 2020 年5 月25 日。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 六、经董事长提名，聘任毕铃为公司董事会秘书，聘任沈瑾为公司证券事务代 表，任期自2017 年5 月26 日至2020 年5 月25 日。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。 1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董 事会办公室、审计内控部。董事会四个专业委员会委员及主任由公司董事会选举产 生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘 免。 2 、总经理室下设：综合办公室、战略投资部、业务管理部、财务部、各分子公 司。各部门负责人由总经理按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘免。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 八、审议通过公司《关于银行账户变动情况的说明》。 根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的 2 意见》（杭国资发[2016]7 号）和《杭州市商贸旅游集团有限公司公款存放及资金战 略协同管理办法（暂行）》（杭商旅财[2016]34 号）文件精神，公司近期银行账户变 动情况如下： 1、开立情况 因经营业务需要，公司于2017 年4 月在浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 开设一般存款账户，具体： 开户名：杭州解百集团股份有