第三届董事会第九次会议决议的公告.PDF

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2009-07 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届董事会第九次会议于2009年4月1日发出会议通知，2009年4月15 日上午9：00 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会 议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司 法》及本公司章程的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2008 年年度报告 全文及摘要》。 [2008 年年度报告全文详细内容刊登于 ，2008 年年度报 告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和] 。该 议案需提交 2008 年度股东大会审议。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2008 年度董事会 报告》。 [详细内容刊登于 ，该议案需提交 2008 年度股东大会审 议] 。公司独立董事陈固明、黄丽娟向董事会提交了《2008 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2008 年度股东大会述职。[详细内容刊登于 ] 。 3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2008 年度总经理 工作报告》。 4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2008 年度财务决 算报告》。 主要财务数据如下： 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 营业收入 152,406,436.42 146,692,108.41 3.90% 133,660,582.31 利润总额 11,257,119.30 25,705,509.26 -56.21% 24,887,186.98 归属于上市公司股东 8,728,271.31 20,972,386.45 -58.38% 20,940,685.25 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 8,246,879.87 18,411,755.81 -55.21% 22,161,722.40 的净利润 经营活动产生的现金 6,550,438.21 11,363,877.93 -42.36% 10,660,142.98 流量净额 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减（％） 总资产 394,517,430.79 366,437,998.06 7.66% 219,823,130.15 所有者权益 254,016,225.85 258,639,917.37 -1.79% 107,983,030.31 （或股东权益） 股本 85,398,288.00 56,932,192.00 50.00%