2011年度股东年会.PDF

上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会 会 议 资 料 2012 年6 月27 日 上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会会议议程 时间:2012年6 月27 日上午9:00 地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心 报告厅） 主持人:何才彪董事长 一、议程: 1、审议公司2011 年度董事会工作报告(附：2011 年度独立董事述职 报告) 2、审议公司2011 年度监事会工作报告 3、审议公司2011 年度财务决算报告 4、审议公司2011 年度利润分配预案 5、审议公司关于2011 年度计提资产减值准备议案 6、审议公司2011 年年度报告及摘要 7、审议公司2011 年日常关联交易实际发生金额和2012 年预计日常 关联交易的议案 8、审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审 计费用的议案 9、审议公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案 10、审议公司募集资金管理制度 二、股东代表发言 2 三、解答股东提问 四、投票表决 五、休会 六、宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见 九、宣布会议闭幕 3 上海开开实业股 份有限公司 2011 年度股东年会会 议资料之一 上海开开实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 各位股东： 一、报告期内公司经营情况回顾 2011 年是公司两大主业医药业和服装业实施五年战略规划开局 之年，公司按照董事会年初既定的经营策略和工作计划，经理层带 领广大员工，以品牌建设、存量兑现和企业内部控制制度建设为抓 手，努力提升企业核心竞争力、资金使用效率、企业管理效能。对 外，以市场需求为导向，不断开发新款式、新品种，引导消费走向， 巩固和扩大客户群资源，努力提升品牌影响力和市场占有率。对内， 以提高资产质量为重点，加大对不良资产处置的力度，落实了对非 核心资产处置的目标，在全面完成债务清理的基础上，增加了公司 现金流量。从而，落实和完成了2011 年的各项工作任务，确保公司 稳步健康发展，维护广大股东利益。 据财务资料显示，2011 年度公司营业收入79,718.95 万元，营业 利润3,059.12 万元，利润总额4,412.81 万元，归属于母公司所有 者的净利润3,857.87 万元。 4 （1）、坚持自主品牌建设，提高核心竞争能力 医药业坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业药品批发 业务影响，紧紧抓住“人口老龄化、消费升级、医保投入加大和人 民对健康重视程度提高”的契机，在营销理念、营销方式，营销管 理和营销服务上创新，着力对自主品牌的培育，提升品牌文化内涵， 取得了主营业务新突破。开设社区健康药店，主动对接社区居委、 楼宇，开展贴近民生的药学服务，将营销主题贯穿于中医中药社区 行活动中，多渠道向消费者宣传大健康理念，传播科学养生保健知 识;丰富多彩的营销活动，为人民健康保健提供了极大的便利，扩大 了企业的知名度，使雷允上药城逐渐成为服务市民健康的“风向标”; 开发适时热销的“上雷”滋补系列产品，既满足消费者健康需求， 又为企业赢得更多商机;多渠道、多角度、全方位地服务好总代理产 品的客户，进一步拓展了总代理、总经销的品种和销售规模，全面 实施ERP 管理系统，通过信息化手段优化业务流程，保障产品供给， 尤其是继 2010 年率先制定《定制膏方标准》（企标）后，申报定制 膏方地方标准，获市质量技术监督局《服务标准化试点项目》立项， 并组织制定参茸加工质量标准，落实高档参茸地理标志等项目，力 求通过提高产品技术内涵，抢占品牌制高点，