2012年度股东年会.PDF

上海开开实业股份有限公司 2012 年度股东年会 会 议 资 料 2013 年6 月5 日 上海开开实业股份有限公司 2012 年度股东年会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2012 年度股东年会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会 指引》和上海市证监局关于上市公司股东大会议事规则的有关指导意见，提出如下议事 规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履 行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工 作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东要求在大会上发言，须在大会正式开始前在大会登记处登记, 填写“股东 大会发言登记表”,由大会工作人员交大会秘书处，发言顺序按持股数多的在先。 五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的位臵进行发言，内容应围绕股东大 会的主要议案，每位股东发言时间不超过五分钟。 六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。回答问题时间不超 过五分钟。 七、股东大会的议案采用现场结合网络投票表决方式，现场投票采用书面表决，表 决后由电脑进行选票录入及统计，与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所 选空格上选择一项“√”。大会表决时，股东不能进行大会发言。表决投票由大会工作 人员进行录入、统计，并由二名股东代表和一名监事参加监票。 八、在股东表决程序后，不再进行解答股东提问。 九、本次大会请上海市金茂律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。 上海开开实业股份有限公司 2013 年6 月5 日 2 上海开开实业股份有限公司 2012 年度股东年会会议议程 时间:2013 年6 月5 日上午9:00 地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅） 主持人:盛佩英董事长 一、议程 1、审议公司2012 年度董事会工作报告 (附：2012 年度独立董事述职报告) 2、审议公司2012 年度监事会工作报告 3、审议公司2012 年年度报告及摘要 4、审议公司2012 年度利润分配预案 5、审议公司2012 年度财务决算报告 6、审议公司关于2012 年度计提资产减值准备议案 7、审议公司2012 年日常关联交易实际发生金额和2013 年预计日常关联交 易的议案 8、审议公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及 支付2012 年度审计费用的议案 9、审议公司关于董事薪酬方案的议案 二、股东代表发言 三、解答股东提问 四、投票表决 五、休会 3 六、宣布现场表决结果 七、律师宣读现场会议法律意见书 （由于本次股东年会采用现场结合网络投票方式，网络投票表决结果 将在下午三点以后产生，因此股东大会决议将根据最终表决结果形成，表 决结果、决议内容及法律意见书详见刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》 及交易所网站公告） 八、宣布现场会议结束 4 上海开开实业股 份有限公司 2012 年度股东年会会 议资料之一 上海开开实业股份有限公司