上海丰华（集团）股份有限公司2016年度股东大会文件.PDF

上海丰华(集团)股份有限公司2016 年度股东大会文件 上海丰华（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会文件 一、会议日期：2017 年6 月29 日下午14 时 二、会议地点：上海市浦东新区浦建路 38 号上海浦东喜来登由由酒店三楼会议 室 会议议程如下： 1、审议2016 年度董事会工作报告； 2 、审议2016 年度监事会工作报告； 3、审议2016 年度公司财务决算报告； 4 、审议2016 年度公司利润分配预案； 5、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议 案 6、关于续聘天健会计师事务所为公司2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机 构的议案 7、会议听取2016 年度独立董事述职报告 8、股东提问； 9、公司领导回答股东提问； 10、大会表决； 11、宣读大会表决结果及通过本次大会决议； 12 、见证律师宣读本次大会法律意见书。 1 / 20 上海丰华(集团)股份有限公司2016 年度股东大会文件 议程一 《公司2016 年度董事会工作报告》 各位股东： 公司2016 年度董事会工作报告如下： 一、经营情况讨论与分析 2016 年，公司实现营业总收入 10530.56 万元，比上年同期8184 万元增加2346.56 万元，增 幅为28.67% ；实现利润总额1278.10 万元，比上年同期842.18 万元增加435.91 万元，增幅为51.76%； 股东权益48520.54 万元，比上年同期47692.91 万元增加 827.62 万元，增幅为 1.74% ；实现归属 于上市公司全体股东的净利润 925.70 万元，比上年同期 356.33 万元增加 569.38 万元，增幅为 159.79% 。公司净利润增长较快的主要原因系公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司2016 年 全年纳入公司合并范围，报告期内的营业收入和利润均有了较大幅度的提升。 2016 年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展： 一是继续加强子公司的经营管理，经营业绩大幅提升 公司为进一步提高对控股子公司重庆镁业科技股份有限公司的控股比例，经公司董事会审议 通过，2015 年公司完成了增持重庆镁业公司45%股权的手续，使公司持有重庆镁业科技股份有限 公司的股权占该公司的总股本达到95% 。 报告期内，镁业公司通过加强对公司产品结构调整，在保持原有销售市场的基础上，继续积 极开拓市场，特别是方向盘等汽车配件的销售量获得了较大幅度的上升，客户市场占有率得到了 较大提高，销售数量同比增加56.13%。同时通过努力控制相关期间费用的支出，取得了较好的经 营成果。2016 年度镁业公司实现营业收入10,489.56 万元，同比增长28.83% ；实现净利润1,197.55 万元，同比增长69.14%，与以前年度相比取得了快速增长。 二是北京世纪公司股权转让纠纷仲裁胜诉，解决了困扰公司发展的重大遗留问题 公司转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权事项自2013 年11 月启动后， 由于受让方一再违约行为，导致转让协议一直无法顺利履行。转让事项的受阻及历时一年多的诉 讼也成了困扰公司发展的重点问题。针对股权受让方的违约行为，公司向北京仲裁委员会提起仲 裁，依法维护公司及全体股东的合法权益。20 16 年8 月，北京仲裁委员会对此案作出了终局裁决， 裁决解除《股权转让协议》、股权受让方向公司支付违约金 1368 万元、返还世纪公司有关资产、 证照等内容。裁决生效后公司于2016 年9 月向法院申请强制执行。被执行方通过诉讼请求撤销裁 决被法院驳回，目前此案仍在执行过程中。此案件的裁决和执行已基本解决了长期困扰公司发展 的遗留问题，为公司下一步进行业务调整和业务发展打下了良好的基础。 三是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率 2 / 20 上海丰华(集团