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天凯马股份有限公司独立董事 l亘 关于公司堇事会换届选举 的独立意见 证 《 于 上市公 《 人 民共和 国公司法》 中同 监会 关 在 根据 中华 li· 定 ,我们 司建立独立鳌签制度 的揩导意见》和公司串程 J有 关规 作为公司独立酋事,本着实夺求是 认真负责的工作态度 ,基于 独立判 断o9立场 ,审 阅 了公 同第五属董事会第二+一 次会议 《关 于公司遒事会换届选举的议窠》,并详细审阅 了莛孽候选人 的相 关资料 ,砚发表独立薏见如下; 、 国龙 菊彬林 、 -、 同意公司董挛会提名夺晓红 李颜章 邢 。 选人 ,提名郑韶 、 吴洪伟 、范弘斐为第六届董挛会非独立董 l候 盂令秋 征永乎为第六届碹事会独立菥窜候选人 ,其提名程序符 、 合 国家法律 法规及公司章程 的规定 ,鲞事会会议诀议合法 有 效. 二 、 对公 司第六届董事会蜚事候选人0,任 职资格 、专业 在 经验 职业操 守和兼职等情况 了解 的基础上 ,我们认为董荨候选 人具备担任上市公 司鲞莓 的资格和能力,符合公 司法 、证券法 《上市公司治璎推则》和公 司聿程相关规定 ,耒 发现共 中有法徉 法规规定不得担任公司董事的情形 ,亦未有被 中国证监会确定 为 InL象 市场禁人者且禁入 尚朱獬 除的 . 三 同意将上述第六届萤事会茔事候选人提交股 东大会选举, 其 中非独立蜚寮和独立董事采用累积拔票制分别选举 .独 立董事 候选人任职资格需经上诲证券交易所审核逋j0. 独立董事签名 : 吴楚武 : 郑韶 : 低 2014年 9月 22日 ⅩV|】 ε0· 00 0I0乙 t0t0 lB天 有 限公司独立董事 凯 马股份 关于公 司董事会换届选举 的独立 意 见 证监会 关于在上 公 根据 《中华人民共和 国公司法》、中国 《 市 意 利公司串程 的有关规定 我们 司建立独立 Ι事制度 的指导 见》 ∫ 工 态眨 基于 作为公司独立主事 ,本栌实事求是、认玖负责的 作 ‘ 独立判断的立场 ,审 阅 了公司笫五属 扌銮会第二+-次会议 《关 于公司宝事会换届逸举 的议案》,并详细审 阅 了止蔡候选人的相 关资料 ,现发表独 立恿见如下