2015年年度股东大会资料.PDF

康欣新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 康欣新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2016 年5 月4 日上午10 ∶00 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016 年5 月4 日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57 号中部慧谷30 栋公司会议室。 四、会议内容： (一)审议： 1、关于修订 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》的议案； 2、 《2015 年度报告》及 《2015 年度报告摘要》； 3、 《2015 年度董事会工作报告》； 4、《2015 年度监事会工作报告》； 5、 《2015 年度利润分配预案》； 6、《2015 年度财务决算报告》； 7、《关于审核公司董、监事2015 年度薪酬及确定2016 年度薪酬的议案》； 8、 《关于公司2016 年日常关联交易的议案》； 9、《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供 担保的议案》； 10 、 《关于修订公司章程的议案》。 1 (二)对议案提出意见或建议 (三)对议案进行投票表决 (四)听取《2015 年度独立董事述职报告》 (五)宣读大会决议 五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字 六、出席现场会议的股东及股东代表签字 七、大会闭幕 2 2015 年度股东大会会议材料之一： 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 各位股东： 鉴于公司已实施完成重大资产重组并进行了名称变更,公司董事会对 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项公司内控治理制度进 行了修订。 由于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订须经股东大 会审议批准后实施，现将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的 修订稿提交审议 （具体内容详见附件1 ）。 本议案已经2016 年4 月11 日召开的公司第八届董事会第十八次会议 审议通过，现提请本次股东大会审议。 康欣新材料股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月25 日 3 2015 年度股东大会会议材料之二： 2015 年度报告及2015 年度报告摘要 各位股东及股东代表： 公司2015 年年度报告及年度报告摘要已经编制完毕（详细内容已刊登 在上海证券交易所网站（ ）上）。 本议案已经2016 年4 月11 日召开的公司第八届董事会第十八次会议 审议通过，现提请本次股东大会审议。 康欣新材料股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月25 日