2015年年度东大会决公告.PDF

券代：601798 券：新 公告号：2016-013 甘化新备份有公司 2015 年年度东大会决公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容提：  本次会是否有否决案：无 一、 会召开和出席情况 (一) 东大会召开的时：2016 年5 月27 日 (二) 东大会召开的地点：上海滨化备有任公司会室 (三) 出席会的普东和恢复决权的优先东及其持有份情况： 1、出席会的东和代理人人数 5 2、出席会的东所持有决权的份总数（） 239,272,737 3、出席会的东所持有决权份数占公司有决权 份总数的比例（%） 67.49 (四) 决方式是否合《公司法》及《公司》的定，大会主持情况。 本次东大会由公司事会召，事张延丰先生主持，用现场投与 投合的方式决。本次东大会的召、召开、决序，合《公司 法》及公司《》的定。 (五) 公司事、盔事和事会书的出席情况 1、公司在任事9 人，出席 5 人, 事永、事伟华、事张春燕、独 事刘宇因工作原因未出席本次会； 2、公司在任盔事3 人，出席2 人,盔事姜益民因工作原因未出席本次会； 3、事会书庆出席了本次会；分公司列席了本次会。 二、 案审情况 (一) 投案 1、案名：2015 年度事会工作报告 审果： 决情况： 东型 同意 反对 弃权 数 比例（%） 数 比例（%） 数 比例（%） A 239,272,737 100.00 0 0.00 0 0.00 2、案名：2015 年度盔事会工作报告 审果： 决情况： 东型 同意 反对 弃权 数 比例（%） 数 比例（%） 数 比例（%） A 239,272,737 100.00 0 0.00 0 0.00 3、案名：2015 年度务决报告 审果： 决情况： 东型 同意 反对 弃权 数 比例（%） 数 比例（%） 数 比例（%） A 239,272,737 100.00 0 0.00 0 0.00 4、案名：2015 年年度报告及其摘 审果： 决情况： 东型 同意 反对 弃权 数 比例（%） 数 比例（%） 数 比例（%） A 239,272,737 100.00 0 0.00 0 0.00 5、案名：2015 年度利润分案 审果： 决情况： 东型 同意 反对 弃权 数 比例（%） 数 比例（%） 数 比例（%） A 239,272,737 100.00