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杭 州思源信 限公 司 泅 目 录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会22 第一节 董 事22 第二节 董事会25 第六章 经理及其他高级管理人员30 第七章 监事会32 第一节 监 事32 第二节 监事会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计35 第一节 财务会计制度35 第二节 内部稽核36 第三节 会计师事务所的聘任36 第九章 通知37 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算38 第一节 合并、分立、增资和减资38 第二节 解散和清算39 第十一章 信息披露和投资者关系管理41 第十二章 修改章程42 第十三章 附 则42 1 杭州思源信息技术股份有限公司 章 程 （经公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称 “公司”）。公司由杭州思源科技有限公司整体变更发起设立；在杭州市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称： 中文名称：杭州思源信息技术股份有限公司 第四条 公司住所：杭州市拱墅区香槟之约园D 幢529 （办公）室。 第五条 公司认缴注册资本为人民币1,386 万元。 第六条 公司为长期存续的股份有限公司。 第七条 经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 2 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：团结、专业、服务、品质。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：光电子产品、电子及通讯产品的 生产制造。服务：软件、电子及通讯产品的技术开发及成果转让；公共安全技术 防范工程、弱电工程的施工；批发、零售：电子产品、通讯设备及配件、监控设 备及配件、电子元器件。（以公司登记机关核准的经营范围为准）。