港灯协聯工程有限公司与青洲英坭有限公司订立协议.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 關連交易 港燈協聯工程有限公司與 青洲英坭有限公司訂立協議 於二零一一年六月十七日 ，港燈協聯及青洲英坭簽訂該協議 。根據該協議 ， 港燈協聯同意為青洲英坭承辦該項目 。 青洲英坭為長江基建之間接全資附屬公司，而長江基建現持有本公司已發行 股本約38.87% ，故此根據上市規則 ，青洲英坭被視為本公司之關連人士 ，而 訂立該協議構成本公司之關連交易。 由於該協議按上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5% ，及於 相同規則下之每一個其他適用的百分比比率皆低於0.1% ，訂立該協議頇 遵守上市規則之申報及公告之規定，但獲豁免獨立股東批准之規定。 該協議 日期 二零一一年六月十七日 訂約方 (1) 港燈協聯 ，本公司之直接全資附屬公司 (2) 青洲英坭 ，長江基建之間接全資附屬公司 該協議之主要內容 根據該協議 ，港燈協聯將為青洲英坭承辦該項目 ，代價為港幣26,165,000元 。 代價由青洲英坭按已付運設備及已完工進度以現金支付予港燈協聯 。該項目 預期於二零一三年二月完工 。 - 1 - 本公司 、港燈協聯及青洲英坭之資料 本公司主要從事電力供應及投資電力相關設施之業務 。港燈協聯為本公司之 全資附屬公司 ，其主要業務乃提供能源相關的顧問及工程服務 。 青洲英坭為長江基建之間接全資附屬公司 ，其主要業務乃生產、銷售及分銷 水泥。 進行交易之理由 訂立該協議乃港燈協聯之日常業務 。港燈協聯獲青洲英坭邀請投標該項目 ，而 合約已批予提供最低投標價之港燈協聯 。代價為投標價 ，乃經考慮該項目所需 支付之分包合約 、物料 、人力及經常開支等之費用而釐定 。該協議之條款經 訂約雙方公平磋商後達成 。 本公司董事（包括獨立非執行董事）認為，該協議之條款乃按一般商業條款 訂立並屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。 上市規則之含義 青洲英坭為長江基建之間接全資附屬公司，而長江基建現持有本公司已發行 股本約38.87% ，故此根據上市規則，青洲英坭被視為本公司之關連人士， 而訂立該協議構成本公司之關連交易。 由於該協議按上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5% ，及 於相同規則下之每一個其他適用的百分比比率皆低於0.1% ，訂立該協議頇遵守 上市規則之申報及公告之規定，但獲豁免獨立股東批准之規定。 概無任何本公司之董事於該協議擁有重大權益。 釋義 於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義： 「該協議」 指 港燈協聯及青洲英坭於二零一一年六月十七 日 簽訂之協議 「港燈協聯」 指 港燈協聯工程有限公司，於香港註冊成立之有限 公司，為本公司之全資附屬公司 - 2 - 「長江基建」 指 長江基建集團有限公司，於百慕達註冊成立之 有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司 主板上市（股份代號：1038） 「本公司」 指 電能實業有限公司，於香港註冊成立之有限 公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板 上市（股份代號：6 ） 「青洲英坭」 指 青洲英坭有限公司 ，於香港註冊成立之有限 公司，為長江基建之間接全資附屬公司 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 「該項目」