甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会.PDF

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-038 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2016 年7 月22 日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届 董事会第十二次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会 议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场 表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9 人，实参加董 事9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于为下属全资子公司提供担保的议案》 详见同日公告的《关于为下属全资子公司提供担保的公告》 （临 2016-039 ）。 二、会议以0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了 《关于全资子公司以自有资产为其全资子公司抵押贷款的议案》 甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司 （以下简称：弘宇 公司）系本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 1 （以下简称：绿鑫集团）的全资子公司，弘宇公司拟以绿鑫集团自有 位于甘肃省酒泉工业园区（南园）的面积为100,004.48 平方米的土地 使用权及其位于甘肃省酒泉工业园区（南园）的面积为28,582. 84 平 方米的房屋建筑物、价值为1,833 万元的在建工程进行资产抵押，向 兰州银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款3,000 万元，期限 一年，担保合同尚未签署。 三、会议以0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了 《关于增选第七届董事会董事的议案》 公司董事会收到董事王海清先生的辞职报告，导致公司董事低于 法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名李宗文先生为公司第七 届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。 董事候选人简历： 李宗文，男，现年52 岁，中共党员，大学本科，高级经济师。 曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记、 总经理、董事；2011 年4 月至2016 年5 月任甘肃莫高实业发展股份 有限公司董事；2016 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党 委委员、副总经理。 四、会议以0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了 《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 详见同日公告的《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》 （临2016-040 ）。 上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。 2 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2016年7月23日 3