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重庆万里新能源股份有 限公司 董事会审计委员会 2014年度履职报告 上 《 证 上 、 根掘 海 券交易所 市公司董 会审 运 》 《 》 事 计委员会 作指 引 公司章程 《 和公司 董事会 审计委员会 实施细则》等有关规定 ,重庆万里新 能源股份有 限公 “ ” 司 (以下简称 公司 )董 事会 审计委员会勤勉尽责 、恪尽职 守,认真审慎 的履 行职责 。现将审计委员会 ⒛ 14年度履职情况报告知下 : 一 、审计委 员会基本情况 经公司第七届董事会第一次会议审议通过 ,选 独立董 、 举 事文敏 任岳及董事 杨一川先生为公司第七届董事会 审计委 员会委员 ,召集人 由独立董事文敏担任 。 2013年 10月 ,董事杨— 川先生 因工作原 因辞去公司董事职务 ,经公司 2013年 第二次临时股 东大会 审议通过 ,增补沈静女士为第七届董事会董事 ,并 由其接替 杨一川先生担任 公司董事会 审计委员会委员职务 。 二 、董事会 审计委员会年度会议召开情况 2014年 1月 至 3月 期 问,审计委员会在年报审计机构进场 审计 前与会计师 进行 了多次 电话沟通 ,就 ⒛ 13年年报审计计划及预审情况进 了讨 论 ,并督促会 计师根据工作计划按 时完成 审计任务 。⒛ 14年 4月 1日 ,审 计委员会 召开 了 ⒛13 年年报现场沟通会 ,就年报 审计过程 中发现 的问题进行 了讨论并提 出了意见及整 改建议 ,会议建议续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )为 公司 2014年度财 务审计机构 。 三 、审计委员会 2014年度主要工作情况 1、 监督及评估外部审计机构工作 审计委 员会持续关注公司年报 的审计工作 ,并 与公司审机构天健会计师事务 所 (特殊普通合伙 )进 行 了多次沟通和讨论 ,了 解审计计划 、审计过程 中发现 的 问题和审计结果 ,并对其审计工作进行监督评估 。 审计委员会认 为天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )在年度 审计期 问能够顺 利完成审计工作 ,在公司年报审计过程 中,认真履行职责 ,独立 、客观 、公正 的 审 工 。 证 一 工 ,审 完成 了 计 作 为保 下 年度审计 作 的连续性 计委 员会建议继续聘任 天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )作 为公司下一年度财务审计及 内控审计 的服 务机构 。 2、 指导 内部审计工作 审计委员会认真审阅 了公司审计部提交 的内部审计T作计划 ,并认可该计划 的可行性 ,督促 审计部按照计划 开展审计工作 ,并对 审计过程 中发现 的问题提 出 了指导性意见 ,并对后续 的整改情况进行 了跟踪落实 。⒛ 14年 内,未发现公司 内部审计工作存在重大 问题 的情况 。 3、 审阅公司财务报告工作 审计委 员会认真审 阅 了公司的财务报告,认 为收入 、 费用和利润 的确认真实 、 准确 ,符合法律 、法规和有关制度规定 ,真实 、准确 、完整地反应 了公司的财务 状况 、经营成果和现金流量情况 ,同意提交公司董事会 审议 。 4、 督促 内部控制建设工作 2014年 ,我们充分发挥董事会专 门委员会作用 ,积极推动公司 内部控制体 系建设 ,督查公司落实相关 内部控制制度 的要求 。公司 《