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)董事会(「董事会」)欣然宣布刘永顺先生(「刘先生」」
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號︰股份代號 ︰307)
股份代號股份代號 ︰︰
非執行董事委任非執行董事委任
非執行董事非執行董事委任委任
及及
及及
執行董事及執行董事及授權代表辭任授權代表辭任
執行董事執行董事及及授權代表辭任授權代表辭任
非執行董事委任及執行董事及非執行董事委任及執行董事及授權代表辭任授權代表辭任
非執行董事委任及執行董事非執行董事委任及執行董事及及授權代表辭任授權代表辭任
董事會宣佈劉先生已獲委任為本公司非執行董事,自二零一五年十二月十八日起生效。蔣先生因
須專注私人事務而辭任執行董事及授權代表,自二零一五年十二月十八日起生效。
董事辭任之後,蔣先生將不再擔任執行委員會成員及首席財務官,但繼續擔任顧問一職,繼續為
本公司貢獻其經驗和專業知識。
非執行董事委任非執行董事委任
非執行董事委任非執行董事委任
優派能源發展集團有限公司(「本公司本公司 」)董事會(「董事會董事會 」)欣然宣佈劉永順先生(「劉先生劉先生 」」
本公司本公司 董事會董事會 劉劉先生先生
已獲委任為本公司非執行董事,自二零一五年十二月十八日起生效。
劉先生,54歲,自二零一一年九月起獲委任為昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號︰803 )
(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所聯交所 」)主版上市的公司)執行董事,自二零一四年二月起調
聯交所聯交所
任為非執行董事。劉先生在鋼鐵生產的原材料供應管理、礦產資源開發及原材料買賣方面經驗豐
富。劉先生於一九八三年獲馬鞍山鋼鐵學院(華東冶金學院╱安徽工業大學)頒發煉鐵專業工學
學士學位。其後彼於二零零五年獲中歐國際工商管理學院頒發行政人員工商管理碩士學位。彼於
二零零一年十一月至二零零五年五月為上海寶鋼集團國際經濟貿易有限公司礦業資源部總裁。於
二零零五年五月至二零零六年四月期間,彼獲委任為寶鋼股份公司採購中心副總經理。由二零零
六年五月至二零零七年四月,彼出任寶鋼貿易有限公司副總經理。
於二零零七年四月,劉先生獲委任為亞太資源有限公司(「亞太資源亞太資源 」)(股份代號︰1104)(於聯
亞太亞太資源資源
交所主版上市的公司)非執行董事,於二零零七年七月調任亞太資源的執行董事兼行政總裁。劉
先生於二零零九年十二月辭任亞太資源行政總裁,並從二零一零年四月起調任亞太資源非執行董
事,直至彼於二零一二年三月辭任為止。
*僅供識別
-1-
除上文所披露者外,劉先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務,並與任何董
事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。
於本公告日期,劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。
劉先生之任期為兩年,並須根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。劉先
生將就其於本公司之任命收取每月酬金26,620港元。其酬金乃按照職責及問責之範圍、以及其經
驗及能力,經考慮本公司之業績及市場慣例及現行之業務條件而釐定。
除上文所披露者外,並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披
露,亦無任何有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。
執行董事及執行董事及授權代表
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