成都三泰控股集团股份有限公司关于签订投资协议的.PDF

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-102 成都三泰控股集团股份有限公司 关于签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、投资协议签署概况 2015 年7 月29 日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深 圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢”）、深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺 丰投资”）、苏州普洛斯企业服务有限公司 （以下简称“普洛斯”）就成都我来啦网格 信息技术有限公司 （以下简称“我来啦公司”）发展相关事宜签订投资协议书。 本次投资协议已经2015 年7 月29 日召开的公司第四届董事会第三次会议审 议通过，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 二、协议各方情况介绍 1、甲方：深圳市丰巢科技有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻：深圳市前 海商务秘书有限公司) 注册资本：人民币50000 万元 法人代表：王卫 成立时间：2015 年4 月8 日 经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖）；计算机技术转让、技术咨询、 技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机 软件开发、销售、系统集成；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审 批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、 清洁服务；国际、国内货运代理；票务销售代理；网上销售礼品（不含专营、专 控、专卖商品）。现代物流技术与物流公共服务系统的开发。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。仓 储服务（不含危险化学品）。 2、乙方：深圳市顺丰投资有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管 理局综合办公楼A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本：人民币1000 万元 法人代表：杨文杰 成立时间：2014 年4 月3 日 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）； 投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品）；市场营销策划；信息咨询（不含限制项目）。 3、丙方：苏州普洛斯企业服务有限公司 注册地址：苏州工业园区唯亭镇千人街99 号2 楼 注册资本：人民币4580 万元 法人代表：YANG KENT 成立时间：2009 年1 月7 日 经营范围：企业管理咨询、工程管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 4、丁方：补建、成都三泰控股集团股份有限公司 补建系成都三泰控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人，现任公司董 事长。 成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司 《2014 年年度报告全文》。 5、目标公司：成都我来啦网格信息技术有限公司 注册地址：成都高新区仁和街39 号1 栋1 层1 号 与公司关系：控股子公司（公司持股98.72% ） 注册资本：人民币 7.8233 亿元 法定代表人：贾勇 经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算 机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、 展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机软硬 件及配件；摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。 成都我来啦网格信息技术有限公司主要业务为速递易。 6、本次投资各方关联关系说明 以上投资方中深圳市顺丰投资有限公司、苏州普洛斯企业服务有限公司系深 圳市丰巢科技有限公司股东，分别持有丰巢科技35%和5%的股权（丰巢科技其余 股东申通、中通、韵达各占20% ）。 公司与以上各方不存在关联关系，本次不构成关联交易，亦不构成《重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资协议主要条款 1、甲方以增资的方式认购目标公司增资后的30%至40% 的股权，具