上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资公告介绍.PDF

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-137 债券代码：122136 债券简称：11 复星债 债券代码：136236 债券简称：16 复药01 上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的：直观复星医疗器械技术（上海）有限公司 （暂定名，最终以相 关登记机关核准为准） ●投资金额：4,000 万美元 ●本次交易不构成重大资产重组 ●特别风险提示：本次投资还需报经上海市商务委员会和/或中国（上海） 自由贸易试验区管理委员会备案及相关登记机关核准。 一、 交易概述 2016 年9 月29 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公 司”或“复星医药”）与 Intuitive Surgical SARL （以下简称“Intuitive”） 签订 《合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”或“本合同”）及相关文件， 复星医药与Intuitive 拟共同投资设立境内合资公司直观复星医疗器械技术（上 海）有限公司 （暂定名，最终以相关登记机关核准为准，以下简称 “新公司”） （以下简称“本次投资”）。 新公司的注册资本为 10,000 万美元，其中：复星医药拟以等值于4,000 万 美元的人民币现金认缴新公司注册资本（汇率按实际出资日中国人民银行公布的 人民币兑换美元中间价确定），占新公司注册资本的40%；Intuitive 拟以6,000 万美元现汇认缴新公司注册资本，占新公司注册资本的60%。 1 新公司将从事用于经腔手术诊断及/或治疗的医疗器械、设备、新产品、未 来产品以及相关零部件的研发、制造及销售，其主要研发、生产和销售针对肺癌 的早期诊断及/或治疗的产品。 复星医药将以自筹资金支付本次投资所涉款项。 本次投资无需提请本公司董事会批准。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 Intuitive 注册于瑞士,系Intuitive Surgical, Inc.（以下简称“Intuitive Surgical”）全资子公司。Intuitive Surgical 于美国纳斯达克证券交易所上市， 股票代码为ISRG。Intuitive Surgical 成立于1995 年，注册地为美国，董事会 主席为 Mr.Lonnie M. Smith。根据 Intuitive Surgical 公开信息，截至 2016 年6 月30 日，Intuitive Surgical 发行在外总股本为38,493,364 股。Intuitive Surgical 主要从事包括达芬奇 （da Vinci）手术系统在内的医疗器械的研发、 生产和销售。 Intuitive Surgical 是全球机器人辅助微创手术的领导者。Intuitive Surgical 的产品已覆盖北美、南美、欧洲、中东、澳洲和亚洲。 根据Intuitive Surgical 已公布的财务报告 （按照美国通用会计准则编制， 经PricewaterhouseCoopers LLP 审计），截至2015 年 12 月31 日，Intuitive 总资产为4,907 百万美元，所有者权益为4,320 百万美元，负债总额为588 百万 美元；2015 年度，Intuitive 实现营业收入2,384 百万美元，净利润589 百万美 元（以上为合并口径）。 根据 Intuitive Surgical 已公布的管理层报表 （按照美国通用会计准则， 未经审计），截至2016 年6 月30 日，Intuitive 总资产为5,781 百万美元，所 有者权益为 5,182 百万美元，负债总额为 599 百万美元；2016 年 1 至 6 月， Intuitive 实现营业收入1,265 百万美元，净利润321 百万美元（以上为合并口 径）。