上海市北高新股份有限公司董事会审议高送转公告.PDFVIP

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B 股 公告编码：临2017-016 上海市北高新股份有限公司 董事会审议高送转公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  高送转预案的主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以2016 年12 月31 日总股本936,652,402 股为基数，按每10 股派现金人民币 0.2 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币18,733,048.04 元。 同时，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股，转增后公 司总股本将由936,652,402 股增加至1,873,304,804 股。  公司第八届董事会第十三次会议已审议通过了上述高送转预案，该议案 尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 一、高送转议案的主要内容 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，公司2016年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币153,467,128.70元，母公司实现净利润 人民币102,612,940.64元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2016年度按照 母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2016年12月31日，母公司可供 分配利润为人民币144,792,169.51元，盈余公积金为人民币27,467,286.67元， 资本公积金为人民币4,030,865,813.83元。 2016年度，公司拟以截至2016年12月31日总股本936,652,402股为基数，按 每10股派现金人民币0.2元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民 币18,733,048.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 为12.21%。分配后的未分配利润余额将结转下一年度。同时，公司拟以资本公积 转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增936,652,402股，转增后 公司总股本将增加至1,873,304,804股。 1 二、董事会审议高送转议案的情况 （一）公司第八届董事会第十三次会议以7票赞同，0票反对，0票弃权的表 决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。 （二）关于利润分配预案的合理性与可行性 1、近三年来，公司牢牢把握国家“大众创新、万众创业”、上海建设具有 全球影响力的科技创新中心战略以及闸北静安“撤二建一”等重要发展机遇，紧 紧围绕打造国内领先的“精品园区综合运营商”的愿景目标，以“深度转型、内 涵发展”为主线，努力探索公司战略转型和可持续发展之道，公司各项工作呈现 出了良好的发展态势。2014年公司营业收入123,242,093.56元，归属于上市公司 股东的净利润14,691,311.42元，2014年末公司总资产3,292,895,060.19元，归 属于上市公司股东的净资产1,288,072,397.02元；2015年公司营业收入 991,195,990.94元，归属于上市公司股东的净利润131,660,652.76元，2015年末 公司总资产8,805,561,793.69元，归属于上市公司股东的净资产2,886,290,272 元；2016年公司营业收入1,180,138,585.01元，归属于上市公司股东的净利润 153,467,128.70元，2016年末公司总资产12,838,472,338.54元，归属于上市公 司股东的净资产5,678,379,023.53元。公司2016年度营业收入对比2014年增长 857.58%，2016年度归属于上市公司股东的净利润对比2014年增长944.61%，2016 年末总资产对比2014年末增长289.88%,2016年末归属于上市公司股东的净资产 对比2014年末增长340.84%，公司的经营业绩和资产规模都实现了大幅增长。公 司2014年末总股本为566,449,190股，2016年末总股本为936,652,402股，股本增 加幅度为65.36%。因此，公司本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模 的增长是相匹配的。 2、公司所从事的园区产业载体开发经营及产业投资业务属于资本