中华企业股份有限公司关于签订建设工程委托管理合同的关联.PDF

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-036 中华企业股份有限公司 关于签订建设工程委托管理合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否为关联交易：是 ●交易内容：公司受上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司委托 ，负责建设管理虹 桥经济技术开发区31 号地块项目。 ●本次交易在公司股东大会年会审议通过的日常关联交易授权范围内 ，过去12 个月，除 已公告的重大资产重组及股东大会审议的关联交易外，与同一关联人进行的交易2 次，合计 交易金额1745.14 万元。 一、关联交易概述 中华企业股份有限公司第八届董事会于2017 年 5 月23 日以通讯表决方式 召开，公司董事会由 6 名董事组成，3 名关联董事回避表决，审议通过了关于 公司与上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司签订建设工程委托管理合同 暨关联交易的议案(决议编号：2017-01,3 票同意,0 票弃权，0 票反对）具体内 容如下： 为拓展公司业务范围，增加收入和利润来源，进一步淬炼公司专业开发管 理能力，公司受上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司（以下简称 “虹联 公司”）委托，负责建设管理虹联公司虹桥经济技术开发区31 号地块项目。 经审议，董事会同意公司与虹联公司签订建设工程委托管理合同，并授权 经营层实施相关事宜。 二、关联方介绍 1 （一）关联方关系介绍 由于虹联公司与本公司同受公司控股股东上海地产 （集团）有限公司控制， 故本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 1、上海地产（集团）有限公司 公司名称：上海地产（集团）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500 号18 楼 法定代表人：冯经明 注册资本：人民币42 亿元 企业性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投 资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经 营，实业投资，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 2、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 公司名称：上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 注册地址：上海市长宁区娄山关路55 号新虹桥大厦20 楼 法定代表人：邱彤 注册资本：人民币3.5 亿元 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围：上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营；从事房产经营； 代理进出口业务；投资兴办相关企业及承办委托代办业务，从事房地产中介（经 纪）咨询及配套服务；从事停车场经营业务。 【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 最近一年主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，虹联公司的资产总额为 476,718 万元，净资产为276,929 万元；2016 年度实现营业收入96,386 万元， 净利润41,880 万元。 3、中华企业股份有限公司 公司名称：中华企业股份有限公司 注册地址：上海市华山路2 号 法定代表人：姜维 注册资本：人民币18亿元 企业性质：其他股份有限公司(上市) 2 经营范围：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商 品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。 【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 标的名称：虹桥经济技术开发区 31 号地块 建设地点：北临凯虹路，东临规划道路，南临规划道路，西接伊犁路（上 海市） 建设规模：总建筑面积约10.5 万平方米 建设内容：商业办公综合体 （二）定价政策 参照行业收费情况，结合项目自身实际，由