亿利洁能股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告.PDF

证券代码： 600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-072 债券代码：122143 债券简称：12 亿利01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月15日上午11：00 在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方 式召开了公司第六届董事会第五十二次会议。会议应到董事7人，实到7人，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是 合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届 董事会任届期将满，经公司第六届董事会提名，推荐田继生先生、尹成国先生、 姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；经 公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推荐王文彪先生为公司第七届董事会 候选董事。上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事， 章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。以上候选董事 简历详见附件。 上述独立董事任职资格还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独 立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的 情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-074）详见2017 1 年6 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站()。 二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年年度股东大会提交 临时提案的议案》 公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于亿利洁 能股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于亿利洁能股份有限公司监事会 换届选举的议案》两个临时提案，提交至公司2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对此项议案发表了独立意见。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2017 年6 月16 日 附件：公司第七届董事会董事候选人简历 2 附件：公司第七届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人： 王文彪，男，汉族，1959 年12 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济 师。2001 年荣获“全国五一劳动奖章”，2005 年荣获国家“国土绿化突出贡献人 物”奖，2007 年当选第十届全国工商联副主席，2008 年当选第十一届全国政协 委员，2012 年荣获联合国“环境与发展奖”，2013 年当选第十二届全国政协常务 委员，2013 年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015 年荣获联合国防治荒漠化 公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015 年荣获申办2022 年冬奥会突出贡献奖。 现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。 田继生，男，汉族，1962 年4 月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。 曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特