厦门钨业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2017- 027 厦门钨业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区 环岛南路6699 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,293,688 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.6599 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生 主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席6 人，董事石力开因事务未能出席，董事吴高潮因 公务未能出席； 2、公司在任监事7 人，出席5 人，监事深谷芳竹、陈荣德因公务未能出席； 3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 526,259,348 99.9934 34,340 0.0066 0 0.0000 2、议案名称：《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 526,259,348 99.9934 34,340 0.0066 0 0.0000 3、议案名称：《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 526,259,348 99.9934 34,340 0.0066 0