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证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2008─018 中国中煤能源股份有限公司 日常关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站。 交易内容：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或 “中煤能源”）与控股股东中国中煤能源集团公司（以下简称“中煤集团”） 之间续签的各类日常关联交易，同时依据《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）的规定确定各类日常关联交易2009 －2011 年的上限交易金额。 此外，依据《联交所上市规则》的规定，中煤能源与若干《联交所上市规则》 下界定的“关连人士”之间的交易，构成《联交所上市规则》下的“关连交 易”。但是，该等交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上 交所上市规则”）下定义的“关联交易”。本公告仅依据《上交所上市规则》 作出，有关前述“关连交易”事宜详见公司于 2008 年 10 月 25 日刊登于上 海证券所网站的《中国中煤能源股份有限公司第一届董事会 2008 年第五次 会议决议暨召开 2008 年第一次临时股东大会的公告》。 关联人回避事宜：根据有关上市地监管规定及本公司《章程》规定，董事会 审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。本次与会董事共 7 人，其中 关联董事 1 人，独立董事高尚全先生因故不能现场出席会议，委托独立董事 乌荣康先生行使投票表决权。关联董事回避表决后，6 名非关联董事一致同 意通过有关日常关联交易事项的议案，参加表决的董事人数符合法定比例， 会议的召开及表决合法有效。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关 联交易有利于公司降低交易成本和经营风险、保障正常生产运营，不会对公 司现在及将来的财务状况、生产经营产生不利影响；不会对公司的独立性产 生影响。 1 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易现状 公司的日常关联交易均系与中煤集团之间发生，本次续签部分日常关联交易 协议及调整部分日常关联交易协议内容之前，公司日常关联交易的执行依据是： 1、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《煤炭出口外销委托代理框架协 议》，协议项下交易的主要内容为中煤集团向公司提供煤炭出口外销代理服务。 2、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《煤炭供应框架协议》，协议项 下交易的主要内容为中煤集团向公司提供保留煤矿生产的煤炭产品。 3、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《综合原料和服务互供框架协议》， 协议项下交易的主要内容包括：3(a)中煤集团向公司提供生产原料供应和配套服 务；3(b)中煤集团向公司提供社会和支援服务；3(c)公司向中煤集团提供生产原 料供应和配套服务；3(d)公司向中煤集团提供煤炭出口相关服务。 4 、、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《煤矿建设及设计框架协议》， 协议项下交易的主要内容包括：4(a) 中煤集团向公司提供煤矿建设服务；4(b)公 司向中煤集团提供煤矿设计服务。 5、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《房屋租赁框架协议》，协议项 下交易的主要内容为中煤集团向公司提供物业租赁。 6、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《土地使用权租赁框架协议》， 协议项下交易的主要内容为中煤集团向公司提供土地使用权租赁。 7、2006年9月5 日，公司与中煤集团签订了《商标使用许可框架协议》，协 议项下交易的主要内容为中煤集团许可公司使用部分注册商标。 中煤能源近三年日常关联交易执行情况如表一所示：（单位：万元）