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反洗钱习题 一、单选题 (说明:选择一项正确的答案) 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ； ； ； ）起施行。 A、2007年7月1日 B、2007年3月1日 C、2007年1月1日 D、2006年11月1日 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 2、中国反洗钱监测分析中心是我国的（ ； ； ； ） A、FBA B、CFU C、FIU D、IMF 正确答案为：C -------------------------------------------------------------------------------- 3、中国人民银行依法开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（ ； ） A、1人 B、2人 C、3人 D、4人 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 4、2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ； ； ） A.法律 B、行政法规 C、部门规章 D、部门文件 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 5、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（ ； ； ； ） A、20年 B、10年 C、15年 D、5年 正确答案为：D -------------------------------------------------------------------------------- 6、反洗钱临时冻结不得超过（ ； ； ） A、12小时 B、24小时 C、48小时 D、72小时 正确答案为：C -------------------------------------------------------------------------------- 7、《反洗钱法》属于（ ； ； ； ； ） A、刑事法律 B、行政法律 C、民事法律 D、经济法律 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 8、国务院反洗钱行政主管部门是（ ； ； ； ； ） A、公安部 B、财政部 C、中国人民银行 D、银监会 正确答案为：C -------------------------------------------------------------------------------- 9、　　14、单位之间人民币大额转账交易报告的标准为（ ； ； ； ） A、20万元 B、100万元 C、200万元 D、500万元 正确答案为：C -------------------------------------------------------------------------------- 10、对不履行反洗钱义务造成洗钱后果的金融机构，人民银行可对其予以（ ； ； ； ）的罚款。 A、20万元 B、80万元 C、5万元 D、600万元 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 11、金融机构应在可疑交易发生后的（ ； ； ）个工作日内报告。 A、2 B、5 C、10 D、15 正确答案为：C -------------------------------------------------------------------------------- 12、客户交易记录，自交易记账当年起，至少保存（ ；）年。 A、3 B、5 C、10 D、15 正确答案为：B ------------------------------------