电广传媒换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书.pdfVIP

湖南电广传媒股份有限公司 换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书 吸并方： 湖南电广传媒股份有限公司 （湖南省长沙市浏阳河大桥东） 被吸并方： 湖南省惠心有线网络有限公司 （长沙市开福区三一大道473 号102 房） 湖南省惠德有线网络有限公司 （长沙市开福区三一大道473 号103 房） 湖南省惠悦有线网络有限公司 （长沙市开福区三一大道473 号104 房） 湖南省惠润有线网络有限公司 （长沙市开福区三一大道473 号105 房） 独立财务顾问 （深圳市福田区 益田路 江苏大厦A 座 38 至45 层） 签署日期：二〇一二年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告的真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意 见，均不表明其对湖南电广传媒股份有限公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，湖南电广传媒股份有限公司经营与收益的变化，由湖南 电广传媒股份有限公司自行负责。因本次交易产生的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、本公司、 指 湖南电广传媒股份有限公司 电广传媒、吸并方 有线集团 指 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 惠心公司 指 湖南省惠心有线网络有限公司 惠德公司 指 湖南省惠德有线网络有限公司 惠悦公司 指 湖南省惠悦有线网络有限公司 惠润公司 指 湖南省惠润有线网络有限公司 被吸并方 指 惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司 本次重组涉及的97 家市（州）、县（市、区）广播电视 局方股东、地方广电局 指 局或电视台或其下属单位 本次重组涉及的从事有线电视网络传输业务的有线集 网络公司 指 团、有线集团下属65 家单位、电广传媒与各地方广电局 成立的33 家合资公司 电广传媒向惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司 本次重组、本次交易、本 指 的全部股东（本公司除外）发行股份，以换股方式吸收 次重大资产重组 合并上述四家公司。 公司与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公