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上海时尔迪塑胶科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决.PDF
股份简称：时尔迪 股份代码：100237 公告编号：2014-01
上海时尔迪塑胶科技股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
上海时尔迪塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年08
月30 日在上海市松江区港业东路158 号4 号公司会议室召开第一届董事会
第二次会议。会议通知于2014 年08 月01 日以电话方式通知各位董事。应
出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事5 人。会议由公司
董事长孙祥金先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《公司2014 年半年度报告》;
表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
上海时尔迪塑胶科技股份有限公司
董事会
2014 年08 月30 日
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