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北京市时代九和律师事务所关于 国投华靖电力控股股份有限公司 2009 年 第一次临时股东大会的法律意见书 编号：JUSER-HJ-090227 北京市北京市时代时代九和律师事务所九和律师事务所 北京市北京市时代时代九和律师事务所九和律师事务所 关于关于国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 关于关于国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 年第年第一一次次临时临时股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 年年第第一一次次临时临时股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 致:致:国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 致致::国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 北京市时代九和律师事务所(以下简称 “本所”)受国投华靖电力控股股份有 限公司(以下简称 “贵公司”)委托，指派本律师出席贵公司2009年第一次临时股 东大会(以下简称“本次股东大会”)，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、中国证券监 督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）及其他 相关法律、法规、规范性文件及 《国投华靖电力控股股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一并向公众披露，本律师将依法对本法律意见承担责任。 本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核 查和验证，现出具法律意见如下: 一、一、本次股东大会的召本次股东大会的召集、集、召开程序召开程序 一一、、本次股东大会的召本次股东大会的召集集、、召开程序召开程序 经核查，为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2009年2月11日公告了《国 投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年 1 北京市时代九和律师事务所关于 国投华靖电力控股股份有限公司 2009 年 第一次临时股东大会的法律意见书 编号：JUSER-HJ-090227 第一次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、 召开地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、会议登记办法及公司通信地 址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分 的披露。 经核查，本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其他事项 与会议通知所披露内容一致。 本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、二、出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会人员的资格 二二、、出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会人员的资格 根据公司出席会议股东的签名和授权委托书，出