监察岗位工作内容及管控要点.pptVIP

责任心比专业更重要 验收单据填写要求 预制“验收单”的填写、修改 预制“验收单”、“供应商送货清单” 确认、审核 责任心比专业更重要 收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽查单数不少于验收总单数的10%（其中收货主管/经理亲自抽查5%，指定收货部员工复核5%） 已验收并抽查后的商品流转 备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登记抽查情况，防损可根据登记本监督收货部是否按要求抽查。 责任心比专业更重要 单据传递 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单”及“供应商送货清单”传单据组。 案例：2003年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收货员让其代传单机会更改18单送货单据数量，欺诈涉案金额28858元。 责任心比专业更重要 单据录入、审核及确认 单据组传单员根据预制“验收单”录入“商品验收单”中实收数，保存单据并交确认岗审核。 单据审核、确认： “验收单”录入内容 ＝预制“验收单”内容 ＝“供应商送货清单”内容 责任心比专业更重要 商品退货 “先退/换货后收货” 商品实退数量≦审批数量≦申退数量 责任心比专业更重要 商品退货 退货人员身份 、“退货通知单”的审核 案例：华强、彩田店查处一起已离职万家员工持已改动的供应商公章的“退货通知单”到分店骗取退货，涉及金额12000元。 案例：华强、翠竹、彩田店均出现形象柜、专柜供应商驻店促销员私自以退货人员身份在门店办理退货占为己有而潜逃，涉及金额数万元。 责任心比专业更重要 商品退货 生鲜食品退货要求：“实退数”不得大于“审批数” 生鲜食品退货报损：供应商逾期1天未退的生鲜商品，单据组打印出已审批的“退货单”，店总签字可在防损监督下将其丢弃 责任心比专业更重要 供应商送货欺诈 数量欺诈 价格欺诈 质量欺诈 其他 责任心比专业更重要 供应商作弊手法 供应商自身欺诈 供应商与员工勾结 责任心比专业更重要 防损监察职责 ● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 ● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 ● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。 ● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。 防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点。 ● 设定重点跟踪收银员、收货员 ● 监督服务台工作 责任心比专业更重要 设定重点跟踪收银员 平时低调, 沉默寡言（性格） 背景、爱好 收银、收货中比较亲密的小团体 业务技能非常熟练精通 长、短款情况 老员工，但没有发展机会 有赌博的习惯 家庭近期经济突然紧张 对公司不满提出辞职 重点跟踪表.xls 责任心比专业更重要 防损监察职责 ● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 ● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 ● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。 ● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。 防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点 ● 设定重点跟踪收银员、收货员 ● 监督服务台工作 责任心比专业更重要 审核顾客退（换）货 ﹡是否存在单人退货 ﹡是否见货退货 ﹡退货原始凭证 ﹡根据《商品销售退换货管理规定》退货 ﹡退货商品与销售商品 ﹡签收情况 ﹡退货价格 ﹡退货状态 责任心比专业更重要 核实顾客遗款物 ﹡抽查顾客遗留款（物）登记表 ﹡单据是否有缺号 ﹡检查遗留款与登记表是否相符 ﹡正规填写单据 ﹡经办人情况 ﹡无人认领 ﹡储值卡 责任心比专业更重要 抽查赠品管理 是否按促销活动派发赠品 库存与实物是否一致 核查促销活动奖品 责任心比专业更重要 服务台储值卡 售卡款项上交情况 储值卡写卡核查 卡套现（储值卡、银行卡） 责任心比专业更重要 责任心比专业更重要 * 责任心比专业更重要 * 历史销售流水查询 * 责任心比专业更重要 * 查询POS 机操作日志 * 责任心比专业更重要 * 责任心比专业更重要 * 监察岗位工作内容及管控要点 华润零售集团防损学校 2011年3月1日 责任心比专业更重要 前台监督 后台监督 目录 责任心比专业更重要 监督收银台的各类操作，发现收银员、现金办的诚信行