06129-冀东水泥-集团(股份)-制度-物流总公司-物资部制度.doc

物流总公司物资部制度制度目录 五、物资部制度（4） 2 1、原材料招（议）标管理办法（试行） 2 2、物资采购集团化管理规定（暂行） 4 3、物资管理办法 12 4、物资供应部岗位人员工作标准及考核办法 18 五、物资部制度（4） 1、原材料招（议）标管理办法（试行） 为规范公司原燃材料采购招（议）标行为，加强招（议）标活动的事前、事中、事后操作、控制，切实维护公司利益，制定本管理办法如下： 招议标材料范围 1.1公司生产需要的燃料、大宗原材料、包装袋、单一品种每次采购金额在10万元以上的辅助材料，均可实行招（议）标。其中紧缺物资和达不到招议标预期效果的物资可不实行招（议）标。 1.2当单一品种材料每次采购金额不足10万元，具备招标条件的，可参照此管理办法施行。 1.3招标时间的选择：原则上每年末进行，具体招标时间可根据市场、货源及企业实际状况进行调整。 招标委员会的设立 2.1主任：公司总经理 副主任：公司副总经理、物流总公司总经理 组长：物流总公司物资供应部部长 副组长：物流总公司物资供应部副部长 委员：物流总公司物资供应部、审计部、质检部（或技术中心）、财务部、子公司相关成员。 2.2权限 2.2.1标的额在1000万元以上（当标的额小于1000万，但对公司有重大影响的标的物），由招标委员会主任或副主任接商务标。 2.2.2标的额在1000万元以下，由招标委员会组长或副组长接商务标。 招标的提出和厂商的选择 3.1由物流总公司物资供应部计划室或子公司物资供应部提交招标申请，内容包括：标的物的种类、规格（型号）、数量；前期使用情况（供方情况、价格、数量、质量状况、存在的问题）；通过招投标所要达到的目的等。 3.2招标委员会对招标申请进行批复（组长、副组长签字）。 3.3根据批复的招标申请，物流总公司物资供应部采购室拿出招标的总体计划，包括对标的物数量、质量、供货时间、地点的要求。 3.4物流总公司物资供应部采购室根据标的物的特点，质量要求选择入围投标厂商（提出招投标的子公司也可推荐投标厂商）。要求入围投标厂商必须提供合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码。物流总公司物资供应部采购室对上述证明材料的有效、合法性进行初步确认，并交审计部进行资格审查后，确定初步入围投标厂商。 3.5特种材料如易燃、易爆品投标厂商的选择，须征有安全、保卫部门的意见。 标书的制定 4.1质量要求的确定：大宗材料质量指标由质检部提出，其它材料的质量指标（技术参数）有技术部门及使用部门提出；包装的质量指标由冀昌公司提出，质检部确认；办公电脑及配套设备，品牌配置等由总经理办公室提出。 4.2物流总公司物资供应部采购室根据招标申请、招标总体计划及质量指标要求等起草招标文件（标书）。 4.3起草标书后适时与相关部门（如审计部、质检部、子公司等）交流确认（签字）。 4.4标书的审核由物流总公司物资供应部采购室主管、部长逐级审核签字。 4.5标书审核通过后，由采购室提出正式招标申请，其中包括最终确定的招标厂商，开标的时间、地点及开标人、监标人、记录员等。并由物流总公司物资供应部采购室向投标厂商发放、传真招（议）标邀请书。 开评标 5.1开标前三天内组织一次标前会（预备会），招标委员会相关部门人员参加，就招标的重点问题、技术要点、标底测算等逐项落实。并确定主持人、评委人选等。 5.2参加招议标会议人员按相关要求登记签到。 5.3开标前宣读《开评标纪律》。 5.4在投标厂商和审计部确认投标书密封完好，没有异议后，在《投标书鉴定表》上签字确认。 5.5开标后，由招标委员会相关人员认定投标商资质，投标厂商简述投标要点（不超过10分钟），评委提问要切中要点，答疑时间累计不超过10分钟，一个厂商投标书评述原则上不超过20分钟。 5.6开标的程序，原则上采用公开唱标的方式，集中一次性唱完。在招投标双方均没有异议后，投标厂商离场回避。 5.7评为就投标书的内容进行评定，形成评标结论并签字确认。 5.8公布中标结果可以传真，也可以电话通知中标厂商。 5.9签订合同执行《合同管理办法》，并将招投标资料，开评标记录及合同整理后交审计部归档。 5.10招标后，由于市场变化引起价格变化，由物流总公司物资供应部提出意见，由有相关部门领导参加的会议确定。 几点说明 6.1丰润公司及子公司同种材料的招投标尽可能集中统一进行，既有规模，也提高效率。 6.2供货厂商的确定：以中标排名首位第一供货商，如所选供货商供货量不足，以满足生产需求依次按中标顺序增补供货商，其价格以各供货商投标最终报价为准。 6.3当一次或一个招投标活动不能正常完成或不能形成中标结果时，如合格投标厂商少于3家，应当按招标中断处理。供货商的选择以其他方式确定。 6.4物流总公司物资供应部应跟踪、记录供货