会议及接管理制度.doc

会议及接待管理（试行） 一 总则 第一条 为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。 第三条 集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。 二 会议管理 第四条 会议的分类 （一）集团董事会 集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。 （二）总经理办公会 总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。 （三）工作例会 工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。 （四）各公司专题会议 各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。 （五）职能部门专题会议 职能部门专题会议分为两种形式： 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。 （六）工作专题会议 工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，由总经理或分管副总经理主持。 （七）年终总结表彰大会 每年春节前召开，集团主要领导、在宜、回宜的集团正式员工参加，主要是总结上年度工作和部署当年工作，主要内容为：行政第一负责人作工作报告；各主管领导作专业报告或专题发言；讨论工作报告；对先进予以表彰等，由公司综合部主持。 （八）其它会议 其它会议包括：鉴定会、评审会、论证会、研讨会、新闻发布会、党、团会议、工会会议等，由发起部门组织召开并确定会议内容及参会人员。 第五条 会议的准备 （一） 一般会议提前一天以上、重要会议提前三天以上，由综合部或会议组织部门通知参会人员。通知内容包括：会议时间、地点、主要议题、需要准备的汇报（讨论）材料或资料等。 （二） 参会人员接到通知后，应按要求积极做好参会准备。 （三） 综合部或会议组织部门提前做好会场布置、会场设施(投影、音响、摄像、录音等)配备及会议资料的准备工作。 第六条 对重大会议，承办单位（人）应提出会议企划报告，经总经理批准后执行。会议企划报告包括以下内容： 会议的名称、时间、地点； 会议主旨和目标； 会议议程； 会议议项； 会议主持人； 出席人员名单； 会议财务（支出）预算； 接待工作说明； 当前筹备情况及进展； （可能）存在的问题、解决方案及要求； 筹备时间进度表等。 第七条 会议的组织召开 （一）会议主持人应遵守以下规定： 1、会前10分钟（重要会议应提前30分钟）到场，检查会务落实情况，做好会前准备。 2、会议进行中，主持人应根据情况，对议程进行适时必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，确保会议效率。 3、属讨论、决策性的会议，主持人应引导会议作出结论；对需要集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未决议的事项应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 （二）与会人员须遵守以下规定： 1、准时到会，一般应提前5分钟（重要会议应提前15分钟）到会。 2、发言简洁清晰、紧扣议题。 3、遵守会场纪律。 4、对尚未公布的会议内容，不得对外泄露，否则按泄密论处。