公司制度流程、标准、表单签审流程规章管理制度.doc

山东浩阳新型工程材料股份有限公司 公司制度、流程、标准、表单签审流程 规章管理制度 1 目的 为加强公司内部管理，完善相关制度、流程、标准及附属表单，建立、健全公司管理制度体系，明晰公司制度、流程、标准及附属表单签审规范，特制定本制度。 2 适用范围 公司所有制度、流程、标准及附属表单的签审。 3 职责 3.1 各部门主管负责本部门制度、流程、标准及附属表单的起草； 3.2 各分管副总及总经理逐级负责部门制度、流程、标准及附属表单的审批； 3.3 评审小组（评审小组成员：总裁、总审计师、财务副总、新材料总经理、销售公司总经理、人力资源部经理）负责公司各部门所有制度、流程、标准及附属表单的审定； 3.4 总裁负责各部门所有制度、流程、标准及附属表单的最终签批； 3.5 人力资源部负责公司所有制度、流程、标准及附属表单的下发及存档。 4 制度内容及要求 4.1 制度、流程、标准三者及附属表单的定义与关系 4.1.1 制度：制度是支持和制约流程、标准及附属表单等管理工具实施落地的规定； 4.1.2 流程：流程是工作事件的步骤； 4.1.3 标准：标准是工作做到什么程度、怎么做、谁去做、工作内容。（实行工作标准十条模式：现实行A10条）； 4.1.4 表单：表单（包括凭证、报表、表格）是实现流程、达到标准，落地实施规范化管理的工具。 4.2 制度、流程、标准及附属表单签审流程 4.2.1 分管副总直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程 分管副总直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，逐级报送分管副总、总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。 4.2.2 总经理直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程 总经理直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，直接送总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。 4.2.3 监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办制度、流程、标准及附属表单签审流程 监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办各部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。 4.2.4 公司所有制度、流程、标准及附属表单必须逐级报送审批与审定，不得越级报送；若公司制度、流程、标准及附属表单签审过程中未通过，同样逐级退回重新修正。 4.2.5 公司制度、流程、标准及附属表单下发 公司各部门不能直接下发公司相关制度、流程、标准及附属表单。公司所有相关制度、流程、标准及附属表单经过签审流程最终总裁审批后，由人力资源部统一印制下发并存档。 4.3 制度、流程、标准及附属表单起草规定 4.3.1 制度起草规定 4.3.1.1 页面设置 制度文件页边距上、下全部为2.54cm，左、右全部为3.17cm，纸型为A4，其它为默认。 4.3.1.2 字体及段落设置 文本字体除特殊要求外，全部为仿宋_GB2312三号字体；输入法状态调整为中文标点，半角字符；段落设置行距为单倍行距。????4.3.1.3 文头部分????公司制度发文纸用“山东浩阳新型工程材料股份有限公司公文”套红印刷大字。发文字号，由公司统一编号发放。????4.3.1.4 标题 正文的标题为仿宋_GB2312小二字体，本行居中。????4.3.1.5 正文内容编写要求 正文顺序号的书写方法： a) 第一顺序号为1 2 3 ……； b) 第二顺序号为1.1 1.2 1.3 ……； c) 第三顺序号为1.1.1 1.1.2 1.1.3 ……； d) 第四顺序号为1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 ……； e) 第五顺序号为a) b) c)……； f) 顺序号后无标点符号，用一个半角空格隔开。 g) 第一、二、三顺序号一律无缩进，第四、五……顺序号向右缩进一个半角空格。 第一顺序号和标题字体加粗后，内容另起一行。 4.3.1.6 附件 附件的格式为“附件1/2/3/…：”，靠左顶格，宋体四号字。 4.3.1.7 成文日期 以公司制度、流程、标准、表单签审完毕之日为准，标注在正文右下方。 ????4.3.1.8 印章 公司下发制度一律加盖公章，印章盖在发文时间的位置，用印要做到清晰、整洁、端正、位置恰当。 ????4.3.1.9 文尾部分 ????主题词不能随意标注，应由人力资源部统一标注主题词。制度的抄送单位 (部门或人)指除主送单位 （部门或人）以外的需要执行或知晓制度内容的其他单位(部门或人)。 4.3.2 流程起草规定 4.3.2.1 公司各部门起草的流程统一采用公司PPT模板。 4.3.2.2 公司各部门起草的流程内容文字统一采用宋体14号黑色字体，其他备注解释内容统一采用宋体14号