北京汽车造厂有限公司会议决策制度.doc

北京汽车制造厂有限公司 会议决策制度 2004年10月22日 目录 第一章 总则 1 第二章 经营决策委员会会议制度和议事规则 1 第三章 执行委员会会议制度和议事规则 3 第四章 专业工作会议制度和议事规则 5 第五章 部门会议制度和议事规则 7 第六章 附则 8 总则 为规范北京汽车制造厂有限公司会议决策制度，明确决策层、经营层和执行层的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，制定本制度。 本制度所称会议决策主要包括经营决策委员会会议、执行委员会会会议、专业工作会议和部门会议的有关决策事宜。 经营决策委员会会议制度和议事规则 经营决策委员会是在总裁领导下的经营决策机构，行使公司的管理和重大决策职能。经营决策委员会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的总裁的职权范围： 制定公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案； 决定公司内部管理机构设置； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清算等重大事项； 拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案； 提出总裁、执行总裁和其他高管报酬的支付方式建议以及决定经营决策委员会人选； 决定聘任、解聘公司执行总裁以下中高级管理人员，决定其报酬和奖惩； 听取并审查执行总裁、事业部总经理、职能中心总监的工作报告； 向北汽集团和公司董事会汇报工作，执行集团和公司董事会的各项决定； 董事会授权公司总裁决定的其他事项。 经营决策委员会会议的参加人员包括总裁、执行总裁、总裁助理、事业部总裁、职能中心总监等高级管理人员，为使经营决策委员会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为总裁特聘顾问参加经营决策委员会，总裁特聘顾问由总裁决定聘任。 经营决策委员会会议由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能履行职务时，由总裁指定执行总裁或公司其他高级管理人员召集和主持。 经营决策委员会会议的形式分为：季度会议、临时会议。 季度会议。季度会议在每季度末的最后1周内召开，主要审议公司季度经营目标的完成情况及处理其他有关重大决策事宜。 临时会议。有下列情况之一时，总裁应在5个工作日内召开临时经营决策委员会会议： 总裁认为必要时； 经三分之一以上高级管理人员联名提议时。 经营决策委员会会议议题在以下规定的范围内确定： 公司章程规定的属于总裁决策范围内的事项； 总裁或三分之一以上高级管理人员联名提议的事项； 总裁提议的决策事项； 公司内外部环境发生重大变化必须作出决定的事项； 经营决策委员会年度会议、半年度会议规定的事项。 经营决策委员会会议由总裁助理承办会务事项。 总裁助理负责收集会议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议程及会议通知。 召开定期会议，总裁助理一般应于会议召开前5日书面通知全体经营决策委员会成员（含总裁特聘顾问），并告知经营决策委员会议的议题、议程和重要议题的原则意见。 召开临时会议，总裁助理一般应在会议召开前2日将议案及有关材料提交给高级管理人员；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 召开经营决策委员会议的通知由总裁或总裁指定主持经营决策委员会议的执行总裁或其他高级管理人员决定发出。经营决策委员会会议通知包括以下内容： 会议日期、时间、地点和会议期限； 会议事由及议题； 发出通知的日期。 经营决策委员会会议应有三分之二以上的成员出席方可举行。经营决策委员会会议应当由本人出席，本人因故不能出席时，可书面提交关于决策事项的倾向性意见。 经营决策委员会会议实行集体决策，通过举手或书面表决形式形成决议。会议决议实行简单多数通过和总裁肯定的双重原则，即有应到会高级管理人员半数以上通过且总裁肯定方为有效；在特殊情况下总裁享有会议决议的最终裁决权。 经营决策委员会会议的召集人应保证各位经营决策委员会成员对所讨论的议题充分表达意见，经营决策委员会会议对所讨论的议题应逐项进行，与会人员应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。总裁特聘顾问应当就会议决策事项向经营决策委员会发表独立意见。 经营决策委员会会议由总裁助理负责记录，出席会议的高级管理人员，应当在会议记录上签名，并承担相应的责任。出席会议的高级管理人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。经营决策委员会会议记录由总裁助理签名并整理归档保存。 经营决策委员会会议记录包括以下内容： 会议召开的日期、地点和主持人姓名； 出席会议人员的姓名； 会议议程； 每位出席会议人员的发言要点； 总裁特聘顾问的独立意见； 每一决议事项的表决方式和结果。 出席人员要求记载的其他事项； 经营决策委员会可根据所议事项，