北京汽车造厂有限公司会议管理制度.doc

北京汽车制造厂有限公司 会议管理制度 2004年月日 目录 第一章 总则 1 第二章 会议管理部门 1 第三章 会议管理 1 第四章 考核规定 3 第五章 附则 3 总则 目的 为规范北京汽车制造厂有限公司会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升公司经营管理水平，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于公司级会议的管理，事业部级的会议管理规定参照本办法执行。 会议体系及会议设计： 公司会议管理体系设置两个层次,即公司级和事业部级。其中公司级会议设置经营决策委员会会议、执行委员会会议、专业工作会议、部门类会议（公司会议管理体系图见附件一）；事业部会议设置管理类会议和执行类会议（事业部会议管理体系图见附件二）。 会议管理部门 综合管理中心为公司会议的归口管理部门，主要负责: 公司级和事业部会议管理制度的制定和控制； 公司年度（中）经济工作会议的牵头组织工作； 公司总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理； 事业部管理类会议纪要的收集与管理； 公司级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作； 负责有关会议精神的宣传 负责公司级会议的服务 会议的组织与管理 各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报综合管理中心备案。 会议管理 公司会议管理体系的设计和调整: 由公司综合管理中心负责定期对公司当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对公司会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照公司设置的会议方案安排相关会议。会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，综合管理中心平衡，公司执行总裁或总裁审批后方可调整。(每季度更新会议安排表，同时在公司内部网站上发布） 会前准备 会议通知及会议议题征集：会议纪要：会议结束后，会议组织部门要在24小时内形成会议纪要，会议纪要要求言简意赅、讨论主题不漏项，并提炼出其中会议决议项目; 会议纪要经会议主持人审核、签发后要及时发放有关单位和人员.有关会议纪要格式见附件六。 会议资料汇总与归档：会议结束后，会议组织部门要及时把会议文件收集齐全，并定期送公司综合档案室归档，归档文件包括会议议程、会议材料、会议记录、会议纪要等。 不按公司统一设计的会议管理体系和会议召开计划安排或组织召开会议，各单位可拒绝参会，同时会议组织部门负责人元/次。因会议准备不充分，影响会议效果，达不到会议目的时，每次负激励会议组织部门元。参会人员特殊原因不能参会时，应向会议主持人及组织部门请假，有无故迟到者元/次，旷会者元/次。会议期间未关闭通讯工具，有扰乱会议秩序者元/次。 会议决议项不能按期完成，又无延期申请时，负激励责任人元/次，并责令限期完成。为便于模块管理，各单位应严格按本次会议管理制度规定的模板、格式组织相关会议，包括会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议项调度单等，有违反者责任单位领导元/次。附件一、北汽公司会议管理体系图 附件二、北汽事业部会议管理体系图 附件三、公司级会议设置及议事范围 会议类别 会议名称 主要议题 会议组织 参会人员 时间 主持人 议题准备部门 经营决策委员会会议 经营决策委员会会议 会议功能侧重重大决策：公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；公司有重大人事调整的讨论、决策；公司重大工作项目调度、安排；决定公司内部管理机构设置；公司重大管理政策、管理制度调整的评审、决策；公司管理体系、管理机制、业务管理模式及管理创新项目评审； 综合管理中心 总裁、 执行总裁、 事业部总经理、 计划财务中心总监、特约顾问、 议题相关部门总监 每三月 总裁 议题相关部门 执行委员会会议 年度经济工作会议 会议侧重统一思想、整合文化，落实年度任务：年度（中）经济工作报告；业务计划和业务收益工作报告；汽车产业运营（技术创新、质量、营销等）报告；标杆管理经验介绍；表彰优秀部门、个人等 综合管理中心 公司职能部门经理以上； 事业部科长以上；相关优秀员工 每年1、7月中旬 执行总裁 议题相关部门 业务计划与绩效工作会议 会议侧重于工作的执行、考核与监控：督促工作计划的落实与评审部门与事业部绩效考核；核心业务流程评审；业务管理模板评审、推广；资产、资金计划与控制报告；业务收益控制报告 综合管理中心 总裁、执行副总、 总监、事业部总经理、计划财务中心总监、与会议所议相关人员 每月 执行总裁 经营绩效部、经营战略部、计划财务中心 业务协调控制经理办公会议 会议侧重于日常工作的业务