合同管理度(终).doc

甘肃省建筑构件工程有限责任公司管理体系文件 合同管理制度 GCCE/MC2002-2013 编制：业务负责人 审核：部门负责人 批准：主管领导 1 目的 规范合同管理，有效防范风险，维护公司合法权益。 2 适用范围 适用于全公司范围内所有部门和单位的各类合同。 3 职责权限 3.1 法律事务部是合同管理业务的主管部门，负责编制和修订《合同管理制度》，并对其实施情况进行指导和监督检查； 3.2 人力资源部是劳动合同业务的管理部门，负责编制和修订《劳动合同管理制度》等相关制度，并负责组织实施。法律事务部负责对其实施过程进行指导和监督检查； 3.3 涉及合同洽谈、编制、收发、执行和保管等业务的部门和单位，是合同管理工作的具体责任者，负责按照本制度的要求完成各自的工作； 3.4公司指定的合同管理业务的分管领导，是公司合同管理的第一责任人，对全公司合同管理的规范化程度和管理效果直接负责； 3.5相关分管领导负责对所分管部门和单位编制的合同进行审核； 3.6公司法定代表人负责批准、签订（或授权签订）公司的各类合同，对全公司的合同管理业务负总责。 4 工作程序 4.1合同管理流程 4.2 合同主体资格审查 在确定与对方单位合作前，合同承办部门（单位）应当审查对方单位： 4.2.1 是否具备法人资格； 4.2.2 是否具备合同标的经营权、必要的资质或法规要求的相关许可证明； 4.2.3 是否具有良好的社会信誉； 4.2.4是否具备相应的资信和履约能力； 4.2.5对方签约人是否是法定代表人或获得法人授权的合法代理人。 4.3 草拟合同 4.3.1合同主体资格审查完成后，合同经办部门（单位）应就合同标的和主要约定事项进行充分内部沟通，适用时，沟通的形式可以是市场价格分析、召开专题会议等。内部沟通主要包括但不限于以下内容： a）合同相关条款 1）当事人的名称或姓名和住所； 2）买卖的标的：名称、品种、数量、计量单位和方法、质量标准等； 3）包装要求：包装材料及规格、包装费用的负担等； 4) 价款：合同价款、结算支付方式、支付时间、开具发票类型等； 5）交货方式、履行期限、地点等； 6) 产品验收：验收时间、标准，验收过程中的异议等； 7）双方的权利、义务及违约责任； 8) 合同的变更、解除条件等； 9）解决争议方式、合同生效的条件、合同签约地点等。 b) 存在风险（如约定有遗漏、不清楚、不准确、前后矛盾）的条款及其修订意见； c) 不符合法规的条款及其修订意见； d) 可能存在意见分歧的条款的洽谈方案及我方让步条件。 4.3.2草拟合同应注意的主要问题： a）合同的格式应符合相关法规的要求，法规规定了文本格式的应用其格式； b）合同内容必须全面、准确体现双方的真实意思，逻辑清晰，用词精准； c）合同条件应满足相关法律和规范的要求； d）确保所有隐含的要求在合同中都有明确的表述； e) 合同文本最后一页内容与前一页应有实质性关联。 4.4 沟通洽谈 合同草拟完成后，由公司授权的有关责任人与对方进行洽谈，形成最终合同条件。合同洽谈过程中，如遇对方条件变化，应及时与有关领导进行沟通。 4.5 修改合同 4.5.1在与对方结束洽谈后，合同经办部门（单位）应对洽谈过程中条件发生变化的条款，与有关领导进行沟通，并修改合同； 4.5.2 修改合同时，执行本制度4.3规定。 4.6 合同审核 4.6.1合同在草拟、洽谈、修改完成后，按以下流程进行审核： a)?经办部门（单位）负责人对合同进行审核，审核的重点是：1）关于合同标的的主要约定都已进行了充分的内部沟通；2）合同内容充分体现了洽谈成果，符合我方的商业意图；3）合同条款描述准确，约定完整，无遗漏。?b)?经办部门（单位）分管领导审核，重点是：1）形成合同是否符合规定的程序；2）合同条款有没有违反公司相关制度及规定；3）有关约定是否会损害公司利益等 c) 相关业务部门对涉及所分管业务的条款是否符合相关法律法规等规定，是否存在遗漏等进行审核；企管部只涉及技术质量相关 e) 法律事务部对合同条款进行专业审核，审核的重点是： 1）合同的合法性：合同内容是否符合国家法律