中炬要闻 - 中炬高新.PDF

P 1 【中炬要闻】 中炬高新召开2010 年度股东大会 及七届一次董事会、监事会 新一届领导层顺利产生 2011 5 月20 日上午，中炬高新在总 242,926,888.19，减去本年度已分配利润 部会议室召开了 2010 度股东大会。参 83,284,797.56 元，本年度实际可供分配利 加大会的股东及股东授权代表共 54 人，代 润为282,152,721.13 元。 表股份数 98,502,807 股，占公司股份总数 公司 2010 年度拟不进行利润分配，也 的 12.36%。公司部分董 不进行资本公积金转增 事、监事及高级管理人员 股本。 出席了会议，大会由董事 未分配利润资金的 长熊炜先生主持。大会以 使用计划为补充美味鲜、 记名投票表决方式，审议 中炬森莱等下属企业扩 通过了 11 项决议，分别 产投资及其他投资项目 是： 所需资金。 一、公司2010 年度董 六、公司续聘会计师 事会工作报告。 事务所的议 。 （98,502,807 股同意，占参与表决权 公司将续聘天职国际会计师事务所为 股份总数的100%） 公司年度报告审计机构，聘期一 ，审计费 二、公司2010 年度监事会工作报告。 用55 万元 （含差旅费）。 （98,502,807 股同意，占参与表决权 七、关于发行短期融资券的议 股份总数的100%） 八、以累积投票的方式选举熊炜、刘社 三、公司2010 年度财务决算报告。 梅、李常谨、邓春华、李东君为公司董事， （98,502,807 股同意，占参与表决权 选举田炳信、桂水发、曹红文、谢勇为公司 股份总数的100%） 独立董事。其中独立董事与非独立董事票数 四、公司2011 年度财务预算报告。 分别累积。 （98,491,107 股同意，占参与表决权 熊炜获 98,502,807 票，占参与表决权 股份总数的99.99%，11,700 股反对） 股份总数的100%； 五、公司2010 年度利润分配议 。 刘社梅获 98,501,107 票，占参与表决 根据天职国际会计师事务所出具的审 权股份总数的100%； 计报告，本公司 2010 年度母公司实现净利 李常谨获 98,503,107 票，占参与表决 润 136,122,922.78 元，提取盈余公积金 权股份总数的100%； 13,612,292.28 元，加上 初未分配利润 邓春华获 98,503,107 票，占参与表决 P 2 权股份总数的100%； 会议审议通