发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 .PDF

股票代码：300372 股票简称：欣泰电气 上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方 姓名/名称 陈晓 天逸电器 邱迎吉 相关股东 成国梁 张振东 辽宁欣泰股份有限公司 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） 发行股份及支付 陈栋 现金购买资产的 韩玲娣 交易对方 李俊 博纳电气 辛宏飞 相关股东 于立华 陈国弟 周兴涛 吴云涛 北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙） 募集配套资金的 不超过5 名特定投资者 交易对方 独立财务顾问 签署日期：二零一五年七月 丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事和高级管理人员已分别出具承诺，欣泰电气关于本次交易 的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转 让在欣泰电气拥有权益的股份。 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于 本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方承诺 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的有 关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给欣泰电气或者投资者造成损失的， 交易对方将依法承担赔偿