浙江海纳科技股份有限公司2008年度日常关联交易预计公告.PDF

证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2008—057 浙江海纳科技股份有限公司 2008 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订) 的有关规定，结合公司 实际情况，对本公司 2008 年的日常经营性关联交易进行了预计。 公司预计 2008 年日常经营性关联交易如下： （单位：万元） 2008年预计 2007年实际 关联交易 按产品或 关联方 2008年预计 占同类交易的 发生的总金 类 别 劳务细分 名 称 总金额 比例（%） 额 研磨片 杭州杭鑫电子 销售产品 1715 17.15 5378 单晶锭 工业有限公司 杭州杭鑫电子 采购原材料 单晶棒 72 1.44 1845 工业有限公司 合计 1782 18.59 7223 上述关联交易业经 2008 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的书面表决方式审议通过。关联董事陈均、朱国英 予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成。 二、关联方介绍和关联关系 1 、基本情况： 杭州杭鑫电子工业有限公司（以下简称“杭鑫电子”）成立于 1992 年 4 月 30 日，为合资经营（港资）企业，注册资本325.085 万美元，住所位于杭州市高 新区之江科技工业园软件园 7 号楼，法定代表人朱国英女士。主营业务为各类管 芯、二极管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造。目前 主要客户集中在无锡华晶、深圳深爱、上海丽正等。经浙江天健会计师事务所有 限公司审计，截至2007年12月31日，总资产15,049.22万元，净资产7,521.73 万元，2007年实现主营业务收入20,506.27万元，实现净利润713.53万元。截 至2008年3月31日，总资产 15,691.58万元，净资产7,779.56万元，2008年 1—3月实现主营业务收入4,863.70万元，实现净利润300.43万元。 2 、与公司的关联关系： 1 杭鑫电子为本公司的参股公司（本公司持有其46.36%的股权），该公司的董 事长为本公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的关联法 人的情形。 3、履约能力： 该交易为关联方——杭鑫电子向公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司 （以下简称“杭州海纳”，本公司持有其96.55%的股权）销售产品及采购原材料， 关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，上述交易是由于自身业务的需 要，双方业务沟通顺畅，生产经营运作正常。杭鑫电子的财务状况良好，具备充 分的履约能力，形成坏帐的可能性较小。 三、关联交易主要内容： 杭鑫电子与杭州海纳于 2007 年 12 月 28 日签定了《销售合同》及《采购合 同》，约定由杭鑫电子向杭州海纳销售研磨片、单晶锭及采购