会议须知.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2005 年度股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2006年5月 25日 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、表决票填写说明 四、会议议案 1 河南中原高速公路股份有限公司2005 年度股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保河南中原高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）2005年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对 于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制 止并及时报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份 数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定 代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、 持股凭证和法人股东帐户卡。 2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东帐户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人 股东帐户卡。 2 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、大会审议议案时，股东可在得到主持人许可后进行发言。股东发言应 围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他 高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 八、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案八《关于修 改公司章程的议案》为特别决议表决议案，须经出席本次大会股东所持表决 权的 2/3 以上同意方为通过。其他议案均为普通决议表决议案，经出席本次大 会股东所持表决权的1/2以上同意即为表决通过。 九、本次大会表决票清点工作由六人参加。出席股东推选两名股东代表、 与会监事推选一名监事参加表决票清点工作，另外三名为公司董事会秘书处工 作人员。 十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对 提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人 未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的， 有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。