2014年公司内部管理体系审核报告.doc

二○一四年度管理体系内部审核报告 编制：冯莉君 审核：王 瑛 批准：刘志富 二○一四年十二月三十日 二○一四年度管理体系内部管理体系审核报告 审核目的： 对公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》进行集中式的内部审核，以验证公司“三个体系”持续的符合性、适宜性和有效性，及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保管理体系有效运行。 二、审核依据： GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011标准、GB/T50430-2007《规范》；有关法律法规、标准规范；公司管理体系文件。 三、审核范围： 公司领导层、机关管理体系内各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部，（说明：2014年审核计划中的沈阳北环项目部因工程特殊性，经请示领导，不组织集中式审核）“三个标准”覆盖的有关部门、场所及工程实物。 四、审核过程综述： 根据公司2014年贯标工作的总体安排，策划并实施了2014年内部管理体系审核工作。本年度审核，我们采取公司内部审核和集团公司交叉审核方式进行，共对公司领导层、机关各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部“三个标准”和《规范》覆盖的有关部门、场所及工程实物进行了审核。2014年度的审核，我们依据集团公司的审核重点出发，从前期的策划、审核组人员的组成、审核内容的分工方面，对审核组成员进一步细化了要求，明确了审核的输入、输出及过程控制要求，确保了审核的顺利进行。 本次审核，公司审核组共计抽调了内审员5名，采取抽样检查的方法，通过问、听、查、看等形式，获取了大量管理体系运行情况的客观证据，并做了详细的审核记录，开具了25项不合格，107项观察项，并对不合格及观察项的整改提出了封闭要求，开具的不合格项及观察项均已整改验证完毕。 在审核过程中，审核组得到了各级领导及业务人员的大力支持和积极配合，使本次审核按计划顺利实施。通过审核，基本上掌握了公司管理体系的运行情况，对质量、环境、职业健康安全以及《规范》管理体系的有效性和适宜性有了一个客观的了解，找出了体系运行中存在的主要问题，促使责任单位和责任人采取纠正或整改措施，并对各单位管理体系的有效运行进行了指导和帮助，基本上达到了预期的目的。 审核组认为公司领导重视贯标工作，能够运用“三个标准”“一个规范”的管理模式实施企业内部管理，配置较为适宜的资源，确保公司管理体系持续有效运行，取得了好的绩效，主要表现在以下几个方面： 1、公司施工生产整体有序、管理绩效良好。2014年，承揽任务、产值、利润、完成上交款方面均能完成预期目标。公司在建项目均在受控之中，接受集团公司交叉审核的西康、玉铁项目施工进展顺利，项目质量安全管理和标准化工地建设工作绩效良好，以上两项目均获得了公司安全质量标准化工地称号和四好班子，得到局指和集团公司的充分肯定。锡多、渝黔、黄韩侯、西康在业主组织的信用评价中多次获得第一名，玉铁在2013年度劳动竞赛活动中获得先进项目部奖劢，获业主架子队综合考核奖金220万元。公司没有发生较大安全、质量事故，并连续五年获集团公司安全管理先进单位、体系管理先进单位。公司领导连续三年获“四好班子”称号。公司取得了无贷款、无亏损项目、无拖欠工资、无法律诉讼和按时上交“五险一金”的良好绩效，集团公司内部信誉评价为“A级”单位。 2、企业管理规章制度健全，规章制度落到力度较大。公司体系文件及规章制度齐全，并不断进行创新完善，如能够充分体现公司专业特点和精细化管理的《小型机具管理办法》《个人工具及劳动保护用品管理暂行办法》、《责任成本实施细则》和依据公司实际制定的《变更理赔管理办法》，实施一事一奖制度；另个，在制度落实方面，力度较大，如：集中管控制度的有效落实，设备、物资、劳务三项招标工作力度大，效果较好；再如坚持施工进度周报和每月施工通报制度，及时掌握、研究和解决项目存在问题；机关每年按岗位责任目标考核打分制度，并与每个人的岗位绩效挂钩；十年来坚持对体系管理考核兑现制度，等等。规章制度和考核机制建立及有序贯彻，有力监督和激活了企业管理的各个关键环节，保证公司总体目标指标的实现。 3、狠抓了安全管理工作，确保了公司安全生产。一是与在建项目签订了安全包保责任状，明确了安全生产的责任人，确定了奖罚指标并及时兑现，2013年，兑现项目包保奖金47万；二是配齐了项目安全总监岗位，明确安全总监的权力和义务；三是安全投入控制到位，2014年投入1000多万，确保专款专用；四是安全教育管理到位，三类人员、特种作业取证、年审、岗前教育力度较大；五是认