大连大显控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会.PDF

大连大显控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 二O 一二年七月二十六日 1 大连大显控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2012 年7 月26 日上午9 时30 分 会议地点：期货大厦A 座36 楼会议室 主持人：代威 会议议题： 一、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》 二、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》 三、参加会议股东表决 四、公布表决结果 第一项议案已经过公司2012 年7 月6 日召开的第六届董事会第 二十五次会议审议通过，第二项议案已经过公司2012 年7 月6 日召 开的第六届监事会第十一次会议审议通过，公司董事会、监事会决定 提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。公司董事会决议及监事 会决议刊登于2012 年7 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》。 大连大显控股股份有限公司董事会 二O 一二年七月二十六日 2 2012 年第一次临时股东大会会议————第一号议案 关于大连大显控股股份有限公司 第七届董事会候选人提名的议案 大连大显控股股份有限公司第六届董事会任期即将届满，为保障 公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由七人组成，提名代 威、姜松、李伟、张尔康、陈树文、王时中、傅鸿建为董事候选人， 其中陈树文、王时中、傅鸿建为独立董事候选人。 附:以上提名人员简历。 请审议。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十六日 3 大连大显控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 代 威：男，1964 年生，毕业于哈尔滨工业大学。曾任北京新纪元投资发展有 限公司董事长，大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限 公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。 姜松： 男，1962 年生，清华大学工商管理硕士。曾任中国有色金属工业总公 司干部，中国有色金属工业北京供销公司常务副总、总经理，中国有色 金属工业再生资源公司董事长、总裁、党总支书记，天津大通铜业有限 公司董事长、总经理，国内第一家有色金属再生金属研究所所长，中国 有色金属工业协会再生金属分会第一副会长，全国有色金属再生利用行 业的科技期刊—— 《资源再生》社长，西部矿业集团有限公司副总裁， 西部矿业投资（天津）有限公司董事长、总裁，目前同时担任中国有色 金属工业协会理事、中国国际商会常务理事、中国国际商会再生资源委 员会主席、中国非金属矿工业协会副理事长、国际资源循环利用委员会 委员等职务。 李伟： 男，1969 年生，研究生，现任大连大显集团有限公司副总经理，曾任哈 尔滨农业银行信托投资公司经理助理、大鹏证券有限公司东北投资银行 部经理、沈阳北方商用技术设备服务有限公司副总裁兼董事会秘书、深 圳和光现代商务股份有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司副 总经理、北京新纪元投资发展有限公司总经理。 张尔康：男，1970 年生，毕业于吉林大学国际经济系国际金融专业，大连理工 大学工商管理硕士，曾任交通银行大连西岗支行副行长、交通银行大连 开发区分行副行长、南洋商业银行（中国）有限公司大连分行副行长。 陈树文：男，1955 年生，曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁 县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本